证券代码:002902 证券简称:铭普光磁 公告编号:2020-O49
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议由董事长杨先进先生召集,会议通知于2020年5月14日以邮件发出。
2、本次董事会会议于2020年5月20日召开,以现场和通讯表决方式进行表决。
3、本次董事会会议应出席董事7人,实际出席7人。
4、本次董事会会议由董事长杨先进先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及其他法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议《关于聘任公司副总经理的议案》。
会议以7票同意,0票反对,0票弃权,同意聘任钱银博先生为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
会议以7票同意,0票反对,0票弃权,同意聘任陈聪先生为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
独立董事发表了明确同意的独立意见,具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二十六次会议决议;
2、独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。
东莞铭普光磁股份有限公司
董事会
2020年5月21日
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