东莞铭普光磁股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

　　证券代码：002902          证券简称：铭普光磁         公告编号：2020-O49

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会会议由董事长杨先进先生召集，会议通知于2020年5月14日以邮件发出。

　　2、本次董事会会议于2020年5月20日召开，以现场和通讯表决方式进行表决。

　　3、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席7人。

　　4、本次董事会会议由董事长杨先进先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。

　　5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及其他法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　会议以7票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任钱银博先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

　　会议以7票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任陈聪先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

　　独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届董事会第二十六次会议决议；

　　2、独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

　　东莞铭普光磁股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月21日