浙江亚太机电股份有限公司2019年度股东大会决议公告

　　证券代码：002284         证券简称：亚太股份         公告编号：2020-023

　　债券代码：128023         债券简称：亚太转债

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要内容提示

　　本次会议是否出现否决议案的情形：否

　　本次股东大会是否涉及变更前次股东大会决议：否

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：2020年05月20日（星期三）下午15:00

　　2、会议召开地点：杭州市萧山区蜀山街道亚太路1399号浙江亚太机电股份有限公司会议室

　　3、会议召开方式：现场和网络投票相结合的形式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：副董事长黄伟潮

　　6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　（二）会议的出席情况

　　1、出席的总体情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人共20人，代表有表决权的股份360,056,585股，占公司股份总数的48.8136%。

　　2、现场会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6人，代表有表决权的股份355,496,500股，占公司股份总数的48.1954%。

　　3、网络投票情况

　　通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计14人，代表股份4,560,085股，占公司股份总数的0.6182%。

　　公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了会议。

　　二、议案的审议表决情况

　　（一）本次股东大会每项提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。

　　（二）本次股东大会审议通过了如下决议：

　　1、审议通过了《2019年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意359,976,785股，占出席会议所有股东所持股份的99.9778%；反对79,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0222%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意4,865,985股，占出席会议中小股东所持股份的98.3865%；反对79,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.6135%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　2、审议通过了《2019年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意359,976,785股，占出席会议所有股东所持股份的99.9778%；反对79,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0222%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意4,865,985股，占出席会议中小股东所持股份的98.3865%；反对79,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.6135%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　3、审议通过了《2019年度报告全文及摘要》。

　　表决结果：同意359,976,785股，占出席会议所有股东所持股份的99.9778%；反对79,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0222%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意4,865,985股，占出席会议中小股东所持股份的98.3865%；反对79,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.6135%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　4、审议通过了《2019年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意359,976,785股，占出席会议所有股东所持股份的99.9778%；反对79,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0222%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意4,865,985股，占出席会议中小股东所持股份的98.3865%；反对79,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.6135%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　5、审议通过了《2019年度利润分配方案》。

　　表决结果：同意359,976,785股，占出席会议所有股东所持股份的99.9778%；反对79,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0222%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意4,865,985股，占出席会议中小股东所持股份的98.3865%；反对79,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.6135%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　6、审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易事项的议案》，关联股东亚太机电集团有限公司、黄来兴、黄伟中、施纪法、施瑞康回避了表决。

　　表决结果：同意4,865,985股，占出席会议所有股东所持股份的98.3865%；反对79,800股，占出席会议所有股东所持股份的1.6135%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意4,865,985股，占出席会议中小股东所持股份的98.3865%；反对79,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.6135%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　7、审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意359,976,785股，占出席会议所有股东所持股份的99.9778%；反对79,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0222%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意4,865,985股，占出席会议中小股东所持股份的98.3865%；反对79,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.6135%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　8、审议通过了《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬的方案》

　　表决结果：同意359,976,785股，占出席会议所有股东所持股份的99.9778%；反对79,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0222%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意4,865,985股，占出席会议中小股东所持股份的98.3865%；反对79,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.6135%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　9、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：同意359,976,785股，占出席会议所有股东所持股份的99.9778%；反对79,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0222%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意4,865,985股，占出席会议中小股东所持股份的98.3865%；反对79,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.6135%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　10、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

　　表决结果：同意359,976,785股，占出席会议所有股东所持股份的99.9778%；反对79,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0222%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意4,865,985股，占出席会议中小股东所持股份的98.3865%；反对79,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.6135%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　11、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　表决结果：同意359,976,785股，占出席会议所有股东所持股份的99.9778%；反对79,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0222%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意4,865,985股，占出席会议中小股东所持股份的98.3865%；反对79,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.6135%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　12、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　表决结果：同意359,976,785股，占出席会议所有股东所持股份的99.9778%；反对79,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0222%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意4,865,985股，占出席会议中小股东所持股份的98.3865%；反对79,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.6135%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　13、审议通过了《关于修订<分红管理制度>的议案》

　　表决结果：同意359,976,785股，占出席会议所有股东所持股份的99.9778%；反对79,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0222%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意4,865,985股，占出席会议中小股东所持股份的98.3865%；反对79,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.6135%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　14、审议通过了《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》

　　表决结果：同意359,976,785股，占出席会议所有股东所持股份的99.9778%；反对79,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0222%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意4,865,985股，占出席会议中小股东所持股份的98.3865%；反对79,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.6135%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　15、审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

　　表决结果：同意359,976,785股，占出席会议所有股东所持股份的99.9778%；反对79,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0222%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意4,865,985股，占出席会议中小股东所持股份的98.3865%；反对79,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.6135%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　16、审议通过了《关于修订<控股股东行为规范>的议案》。

　　表决结果：同意359,976,785股，占出席会议所有股东所持股份的99.9778%；反对79,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0222%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意4,865,985股，占出席会议中小股东所持股份的98.3865%；反对79,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.6135%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　17、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

　　表决结果：同意359,976,785股，占出席会议所有股东所持股份的99.9778%；反对79,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0222%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意4,865,985股，占出席会议中小股东所持股份的98.3865%；反对79,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.6135%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　18、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。

　　表决结果：同意359,976,785股，占出席会议所有股东所持股份的99.9778%；反对79,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0222%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意4,865,985股，占出席会议中小股东所持股份的98.3865%；反对79,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.6135%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　本次大会共审议18项议案。其中，《关于修改<公司章程>的议案》为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；《关于预计2020年度日常关联交易事项的议案》涉及关联交易，存在需回避表决的情况，出席本次股东大会的关联股东亚太机电集团有限公司、黄来兴先生、黄伟中先生、施瑞康先生、施纪法先生进行了回避表决。

　　三、律师见证情况

　　北京市君泽君律师事务所见证律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司2019年度股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员资格、审议事项及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果、决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、浙江亚太机电股份有限公司2019年度股东大会决议；

　　2、北京市君泽君律师事务所为本次股东大会出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　浙江亚太机电股份有限公司董事会

　　二二年五月二十日