安徽长城军工股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

　　证券代码：601606        证券简称：长城军工     公告编号：2020-031

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2020年5月20日

　　(二)股东大会召开的地点：安徽省合肥市包河区徽州大道463号公司五楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长王本河主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》相关规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席9人；

　　2、公司在任监事7人，出席7人；

　　3、董事、总经理何勇，董事、副总经理、董事会秘书张兆忠出席本次会议；副总经理刘世伦、财务总监彭成列席本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于公司2019年年度报告及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：关于公司2019年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：关于公司2019年度财务决算报告与2020年度财务预算方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：关于公司2019年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：关于续聘公司2020年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：关于公司2019年度利润分配的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：关于公司使用自有资金进行现金管理的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：关于公司2019年度独立董事述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：关于公司董事、高管及监事2019年度薪酬及考核情况的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、议案名称：关于制定《长城军工董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、议案名称：关于制定《长城军工累积投票制度实施细则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1至议案12已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，并于2020年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体上公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1-12号议案

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

　　律师：霍雨佳、杨君

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格及 召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、 《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定，本次股东大会决议合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、安徽长城军工股份有限公司2019年年度股东大会决议；

　　2、北京市天元律师事务所关于安徽长城军工股份有限公司2019年年度股东大会决议的法律意见。

　　安徽长城军工股份有限公司

　　2020年5月21日