重庆农村商业银行股份有限公司2019年度股东大会决议公告

　　证券代码：601077        证券简称：渝农商行       公告编号：2020-026

　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2020年5月20日

　　(二)股东大会召开的地点：重庆市江北区金沙门路36号重庆农村商业银行股份有限公司大厦四楼404会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2019年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》等法律法规和本行章程的规定。本次股东大会由本行董事会召集，刘建忠董事长主持本次会议。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事12人，出席4人，张培宗董事因公务原因未能出席，陈晓燕董事、罗宇星董事、温洪海董事、宋清华董事、袁增霆董事、张桥云董事、李明豪董事因疫情防控原因未出席会议；

　　2、公司在任监事8人，出席6人，左瑞蓝监事、曾建武监事因疫情防控原因未出席会议；

　　3、本行董事会秘书刘江桥先生出席了本次会议；本行部分高级管理人员列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：《重庆农村商业银行股份有限公司2019年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：《重庆农村商业银行股份有限公司2019年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：《关于重庆农村商业银行股份有限公司2019年度财务决算方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：《关于重庆农村商业银行股份有限公司2019年度利润分配方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司2020年度财务预算方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司2019年度报告及其摘要、业绩公告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：《关于聘请重庆农村商业银行股份有限公司2020年度外部审计师及厘定彼等薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：《关于审议重庆渝富控股集团有限公司集团授信额度的关联交易议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：《关于审议重庆市城市建设投资（集团）有限公司授信额度的关联交易议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：《关于审议重庆财信企业集团有限公司集团授信额度的关联交易议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、议案名称：《关于审议重庆发展投资有限公司集团授信额度的关联交易议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、议案名称：《关于修订<重庆农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、议案名称：《关于修订<重庆农村商业银行股份有限公司董事会议事规则>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、议案名称：《关于修订<重庆农村商业银行股份有限公司章程>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二)A股现金分红分段表决情况

　　(三)涉及重大事项，A股5%以下股东的表决情况

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会议案14为特别决议议案，已获得超过出席会议的有表决权股份总数的三分之二以上通过；

　　2、上述议案中，第8项议案关联股东重庆渝富资产经营管理集团有限公司、重庆川仪自动化股份有限公司、重庆两江假日酒店管理有限公司已回避表决；第9项议案关联股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司、重庆渝开发股份有限公司已回避表决；第10项议案关联股东重庆财信企业集团有限公司、罗宇星已回避表决；第11项议案关联股东重庆交通旅游投资集团有限公司（现更名为重庆发展置业管理有限公司）、陈晓燕已回避表决。

　　3、除审议前述议案外，本次股东大会还听取了《重庆农村商业银行股份有限公司2019年度独立非执行董事述职报告》《重庆农村商业银行股份有限公司2019年度三农金融服务工作报告》《重庆农村商业银行股份有限公司2019年度关联交易报告》。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：重庆百君律师事务所

　　律师：杜渝巧、时作尧

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　重庆农村商业银行股份有限公司

　　2020年5月20日