浙江苏泊尔股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002032              证券简称：苏泊尔               公告编号：2020-030

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　3、本次提交审议的议案进行投票表决时，关联股东回避了表决。

　　一、 会议召开情况

　　1、召开时间：

　　现场会议时间：2020年5月20日下午14:00

　　网络投票时间：2020年5月20日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月20日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年5月20日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　2、召开地点：浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦23层会议室

　　3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：本次股东大会由半数以上董事共同推举独立董事王宝庆先生主持

　　6、股权登记日：2020年5月13日（星期三）

　　7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次股东大会会议的股东及股东代表共41人，代表有表决权的股份数748,209,333股，占公司股份总数的91.5215%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。其中：

　　1、出席现场会议的股东及股东代表共计18人，代表有表决权的股份总数为671,964,786股，占公司股份总数的82.1952%。

　　2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共计23人，代表有表决权的股份总数为76,244,547股，占公司股份总数的9.3263%。

　　3、中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计36名，代表有表决权的股份总数为80,266,909股，占公司股份总数的9.8183%。

　　注：上述股份总数系扣除公司回购专用证券账户上已回购股份后的数量。

　　三、提案审议和表决情况

　　经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：

　　1、审议《2019年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意748,209,333股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　其中中小投资者的表决情况为：

　　同意80,266,909股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100%；反对0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。

　　该议案获得通过。

　　2、审议《2019年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意748,209,333股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　其中中小投资者的表决情况为：

　　同意80,266,909股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100%；反对0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。

　　该议案获得通过。

　　3、审议《2019年年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：同意748,209,333股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　其中中小投资者的表决情况为：

　　同意80,266,909股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100%；反对0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。

　　该议案获得通过。

　　4、审议《2019年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意748,209,333股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　其中中小投资者的表决情况为：

　　同意80,266,909股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100%；反对0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。

　　该议案获得通过。

　　5、审议《2019年度利润分配的议案》

　　表决结果：同意748,209,333股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　其中中小投资者的表决情况为：

　　同意80,266,909股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100%；反对0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。

　　该议案获得通过。

　　6、审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意742,192,605股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.1958%；反对6,016,478股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.8041%；弃权250股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%。

　　其中中小投资者的表决情况为：

　　同意74,250,181股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的92.5041%；反对6,016,478股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的7.4956%；弃权250股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0003%。

　　该议案获得通过。

　　7、审议《关于公司与SEB S.A.签署2020年日常关联交易协议的议案》

　　SEB Internationale S.A.S 作为关联股东回避该议案的表决，回避股份数666,681,904股。

　　表决结果：同意81,527,429股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　其中中小投资者的表决情况为：

　　同意80,266,909股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100%；反对0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。

　　该议案获得通过。

　　8、审议《关于利用自有闲置流动资金购买短期理财产品的议案》

　　表决结果：同意727,342,220股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的97.2111%；反对20,867,113股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的2.7889%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　其中中小投资者的表决情况为：

　　同意59,399,796股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的74.0028%；反对20,867,113股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的25.9972%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。

　　该议案获得通过。

　　9、审议《关于对部分获授的限制性股票回购注销的议案》

　　表决结果：同意748,209,333股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　其中中小投资者的表决情况为：

　　同意80,266,909股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100%；反对0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。

　　该议案获得通过。

　　10、审议《关于修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：同意746,688,932股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7968%；反对1,520,401股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2032%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　其中中小投资者的表决情况为：

　　同意78,746,508股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的98.1058%；反对1,520,401股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的1.8942%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。

　　本议案为特别决议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　11、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

　　表决结果：同意743,977,432股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.4344%；反对4,231,901股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.5656%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　其中中小投资者的表决情况为：

　　同意76,035,008股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的94.7277%；反对4,231,901股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的5.2723%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。

　　Philippe SUMEIRE先生当选为公司第七届监事会监事，与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事张俊法先生和卢兰花女士共同组成公司第七届监事会。第七届监事会任期为三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。

　　12、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

　　会议以累积投票方式选举公司第七届董事会非独立董事，自本次会议决议通过之日起计，任期三年。累积投票表决结果如下：

　　12.01选举Thierry de LA TOUR D’ARTAISE先生为第七届董事会非独立董事

　　表决结果：同意745,703,430股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.6651%。

　　其中中小投资者的表决情况为：

　　同意77,761,006股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的96.8780%。

　　12.02选举Harry TOURET先生为第七届董事会非独立董事

　　表决结果：同意746,059,781股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7127%。

　　其中中小投资者的表决情况为：

　　同意78,117,357股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的97.3220%。

　　12.03选举Stanislas de GRAMONT先生为第七届董事会非独立董事

　　表决结果：同意746,059,781股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7127%。

　　其中中小投资者的表决情况为：

　　同意78,117,357股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的97.3220%。

　　12.04选举Nathalie LOMON女士为第七届董事会非独立董事

　　表决结果：同意744,000,988股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.4375%。

　　其中中小投资者的表决情况为：

　　同意76,058,564股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的94.7571%。

　　12.05选举戴怀宗先生为第七届董事会非独立董事

　　表决结果：同意746,059,281股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7126%。

　　其中中小投资者的表决情况为：

　　同意78,116,857股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的97.3214%。

　　12.06选举苏显泽先生为第七届董事会非独立董事

　　表决结果：同意746,059,281股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7126%。

　　其中中小投资者的表决情况为：

　　同意78,116,857股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的97.3214%。

　　该议案获得通过。

　　13、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

　　会议以累积投票方式选举公司第七届董事会独立董事，自本次会议决议通过之日起计，任期三年。独立董事任职资格及独立性已经深圳证券交易所审核无异议。累积投票表决结果如下：

　　13.01选举Hervé MACHENAUD先生为第七届董事会独立董事

　　表决结果：同意746,688,432股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7967%。

　　其中中小投资者的表决情况为：

　　同意78,746,008股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的98.1052%。

　　13.02选举Jean-Michel PIVETEAU先生为第七届董事会独立董事

　　表决结果：同意746,688,432股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7967%。

　　其中中小投资者的表决情况为：

　　同意78,746,008股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的98.1052%。

　　13.03选举陈俊先生为第七届董事会独立董事

　　表决结果：同意748,208,833股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9999%。

　　其中中小投资者的表决情况为：

　　同意80,266,409股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9994%。

　　经本次股东大会选举产生公司第七届董事会非独立董事成员为：Thierry de LA TOUR D’ARTAISE先生、Harry TOURET先生、Stanislas de GRAMONT先生、Nathalie LOMON女士、戴怀宗先生和苏显泽先生；第七届董事会独立董事成员为：Hervé MACHENAUD先生、Jean-Michel PIVETEAUE先生和陈俊先生。第七届董事会任期为三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。

　　四、独立董事述职情况

　　本次股东大会上，独立董事王宝庆先生代表公司独立董事在会上进行述职，对独立董事2019年度出席董事会次数及投票情况、发表独立意见、日常重点工作等履行职责情况进行了报告。

　　五、见证律师出具的法律意见

　　国浩律师（杭州）事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、2019年年度股东大会决议；

　　2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　浙江苏泊尔股份有限公司董事会

　　二二年五月二十一日