三只松鼠股份有限公司2019年度股东大会决议公告

　　证券代码：300783         证券简称：三只松鼠        公告编号：2020-024

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加或否决议案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；

　　3、本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；（2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。

　　一、会议通知

　　三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2019年度股东大会的通知》（公告编号：2020-020）。

　　二、会议召开和出席情况

　　1、召集人：三只松鼠股份有限公司董事会。

　　2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　3、召开时间：

　　（1）现场会议时间为：2020年5月20日（周三）下午2:30

　　（2）网络投票时间：2020年5月20日上午9:15至下午15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月20日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。

　　4、现场会议召开地点：安徽省芜湖市弋江区芜湖高新技术产业开发区久盛路8号公司会议室。

　　5、本次会议的主持人：董事长章燎源先生。

　　6、会议出席情况

　　（1）股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东共14人，代表股份192,212,840股，占公司股份总数的47.9334%。其中：通过现场投票的股东共11人，代表股份191,723,340股，占公司股份总数的47.8113%。通过网络投票的股东共3人，代表股份489,500股，占公司股份总数的0.1221%。

　　（2）中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的中小股东11人，代表股份18,188,840股，占上市公司总股份的4.5359%。其中：通过现场投票的中小股东8人，代表股份17,699,340股，占上市公司总股份的4.4138%。通过网络投票的中小股东3人，代表股份489,500股，占上市公司总股份的0.1221%。

　　（3）公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市中伦律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证。

　　7、本次股东大会的召集和召开《中华人民共和国公司法》和《三只松鼠股份有限公司章程》的有关规定。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式进行，审议及表决情况如下：

　　1、审议并通过《2019年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意192,212,840股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者的表决情况如下：同意18,188,840股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。

　　2、审议并通过《2019年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意192,212,840股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者的表决情况如下：同意18,188,840股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。

　　3、审议并通过《2019年年度报告及摘要》

　　表决结果：同意192,212,840股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者的表决情况如下：同意18,188,840股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。

　　4、审议并通过《2019年度财务决算报告》

　　表决结果：同意192,212,840股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者的表决情况如下：同意18,188,840股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。

　　5、审议并通过《2019年度利润分配预案》

　　表决结果：同意192,212,740股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%。

　　其中，中小投资者的表决情况如下：同意18,188,740股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9995%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数0%；弃权100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0005%。

　　6、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意192,212,840股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者的表决情况如下：同意18,188,840股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。

　　7、审议并通过《关于董事、监事和高级管理人员2019年度薪酬的议案》

　　表决结果：同意192,212,840股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者的表决情况如下：同意18,188,840股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。

　　8、审议并通过《关于公司向银行申请授信的议案》

　　表决结果：同意192,212,840股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者的表决情况如下：同意18,188,840股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。

　　9、审议并通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

　　表决结果：同意191,723,540股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7454%；反对489,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2546%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者的表决情况如下：同意17,699,540股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.3099%；反对489,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数2.6901%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。

　　10、审议并通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

　　关联股东章燎源先生、安徽松果投资管理中心（有限合伙）及安徽燎原投资管理有限公司回避表决。

　　表决结果：同意18,188,840股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者的表决情况如下：同意18,188,840股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。

　　11、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：同意191,602,300股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6824%；反对610,540股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3176%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者的表决情况如下：同意17,699,540股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.3099%；反对489,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数2.6901%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。

　　12、审议并通过《关于增补监事的议案》

　　表决结果：同意192,212,840股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者的表决情况如下：同意18,188,840股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市中伦律师事务所都伟律师、刘佳律师到会见证本次股东大会并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、2019 年度股东大会决议；

　　2、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于三只松鼠股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　三只松鼠股份有限公司

　　2020年5月20日