四川西部资源控股股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：600139      股票简称：西部资源      公告编号：临2020-031号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　　

　　四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于2020年5月20日以现场结合通讯方式召开。公司董事会办公室在2019年年度股东大会结束后，经得全体董事一致同意，发出会议通知，应到董事5人，实到5人。本次会议由全体董事共同推举董事石学松先生主持会议，会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议：

　　一、审议并通过《关于推选第九届董事会董事长的议案》

　　决定推选石学松先生为第九届董事会董事长（公司法定代表人，简历附后），任期至本届董事会届满。

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议并通过《关于调整董事会专业委员会委员的议案》

　　同意对公司董事会各专业委员会成员进行调整，组成如下：

　　1、战略委员会：石学松(主任委员)、张鲲、舒帅斌；

　　2、审计委员会：李晓黎(主任委员)、张鲲、舒帅斌；

　　3、提名委员会：张鲲（主任委员）、石学松、舒帅斌；

　　4、薪酬与考核委员会：李晓黎（主任委员)、石学松、王娜。

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告

　　四川西部资源控股股份有限公司

　　董　事　会

　　2020年5月21日

　　附件：

　　董事长简历

　　石学松，男，41岁，西北大学经济管理学院MBA，硕士研究生学历。曾任贵航飞机设计研究所工程师、大唐移动通信设备有限公司西安分公司计划经理、西安天和防务技术股份有限公司科研管理部部长。现任贵州凉都产业投资管理有限公司董事、副总经理，公司董事。