塞力斯医疗科技股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603716        证券简称：塞力斯     公告编号：2020-042

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2020年5月20日

　　(二)股东大会召开的地点：公司（武汉市东西湖区金山大道1310 号）A 栋A 会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由塞力斯医疗科技股份有限公司董事会召集，由公司董事长温

　　伟先生主持。所有表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席4人，独立董事姚江先生、独立董事张开华先生、独立董事刘炜女士、董事温小明先生、董事温一丞先生因为工作原因未能现场出席会议，以视频方式参与本次股东大会；

　　2、公司在任监事3人，出席1人，职工代表监事熊飞先生和非职工代表监事陈国权先生因为工作原因未能现场出席会议，以视频方式参与本次股东大会；

　　3、公司董事会秘书刘源先生出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于董事会2019年度工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：《关于监事会2019年度工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：《关于确认公司董事、监事2019年度薪酬及2020年度薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：《关于公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：《关于2019年度利润分配方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：《关于未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券发行决议及授权延期的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：《关于公司截至2019年12月31日的前次募集资金使用情况报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二)累积投票议案表决情况

　　1、关于增补监事的议案

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案均为普通决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：陈一宏、叶嘉雯

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、本所要求的其他文件。

　　塞力斯医疗科技股份有限公司

　　2020年5月21日