湖南金博碳素股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、 修订《公司章程》并办理工商变更的公告

　　证券代码：688598           证券简称：金博股份         公告编号：2020-001

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年5月20日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《湖南金博碳素股份有限公司关于变更公司注册资本及公司类型的议案》、《湖南金博碳素股份有限公司关于修订<公司章程（草案）>并办理相应工商变更登记的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

　　一、公司注册资本和公司类型变更的相关情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发《关于同意湖南金博碳素股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]719号)和上海证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,000.00万股。

　　公司首次公开发行股票完成后，注册资本由6,000.00万元变更为8,000.00万元，总股本由6,000.00万股变更为8,000.00万股。公司已完成本次发行并于2020年5月18日在上海证券交易所上市，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

　　二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

　　根据《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（2019年4月修订）的有关规定，并结合公司首次公开发行上市的实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。具体修订内容如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　本次《公司章程》修订事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。公司董事会同意上述《公司章程》修订事项，并同意上述事项经股东大会审议通过后授权公司相关人员办理工商变更登记备案等手续。修订后的《湖南金博碳素股份有限公司章程》全文于5月21日刊载至上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　湖南金博碳素股份有限公司董事会

　　2020年5月21日