中微半导体设备（上海）股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688012        证券简称：中微公司        公告编号：2020-029

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有被否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2020年5月20日

　　（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区泰华路188号中微公司二号楼三楼2303会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，由董事长尹志尧（GERALD ZHEYAO YIN）主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事10人，出席10人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书刘晓宇出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：关于中微半导体设备（上海）股份有限公司2019年年度报告及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：关于公司2019年年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：关于公司2019年年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：关于续聘公司2020年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：关于董事会2019年年度工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：关于监事会2019年年度工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：关于公司2020年年度董事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：关于公司2020年年度监事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：关于公司为董监高购买责任险的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：关于公司拟签署投资协议暨购买土地并进行项目建设的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理临港投资相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12.00 议案名称：关于预计2020年年度日常关联交易的议案

　　12.01 议案名称：关于与上海华力微电子有限公司2020年年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12.02 议案名称：关于与上海华力集成电路制造有限公司2020年年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12.03 议案名称：关于与华灿光电（浙江）有限公司2020年年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12.04 议案名称：关于与上海芯元基半导体科技有限公司2020年年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12.05 议案名称：关于与沈阳拓荆科技有限公司2020年年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12.06 议案名称：关于与上海集成电路研发中心有限公司2020年年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12.07 议案名称：关于与睿励科学仪器（上海）有限公司2020年年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、议案名称：关于提名Hing Wong（黄庆）先生为公司董事候选人的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案3、4、7、9、10、12、13对中小投资者进行了单独计票。

　　2、涉及关联股东回避表决的议案：12.01、12.02、12.03、12.04、12.05、12.06、12.07。

　　应回避表决的关联股东名称：12.01上海创业投资有限公司；12.02上海创业投资有限公司、巽鑫（上海）投资有限公司；12.03义乌和谐芯光股权投资合伙企业(有限合伙)、12.04 Zhiyou Du（杜志游）；12.05国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙)、巽鑫（上海）投资有限公司、Zhiyou Du（杜志游）；12.06上海创业投资有限公司；12.07巽鑫（上海）投资有限公司。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：梁琦、黄素洁

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司2019年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会

　　2020年5月21日