广东文灿压铸股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

　　证券代码：603348        证券简称：文灿股份        公告编号：2020-041

　　转债代码：113537        转债简称：文灿转债

　　转股代码：191537        转股简称：文灿转股

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　被担保人名称：江苏文灿压铸有限公司（下称“江苏文灿”）

　　广东文灿压铸股份有限公司（下称“公司”或“文灿股份”）为全资子公司江苏文灿提供担保金额共计：人民币1,000万元。

　　本次担保没有反担保。

　　截至本公告日，本公司无逾期对外担保。

　　一、担保情况概述

　　2020年5月19日，公司与中国建设银行股份有限公司宜兴分行（下称“建设银行”）签署《保证合同》，为江苏文灿向建设银行申请贷款提供担保，担保金额为人民币1,000万元，保证期间为《保证合同》生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。

　　公司于2020年3月30日召开的第二届董事会第二十四次会议与2020年4月20日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于公司及控股子公司预计2020年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》，具体内容详见公司于2020年3月31日及2020年4月21日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第二届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2020-015）、《关于公司及控股子公司预计2020年度向银行申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2020-019）、《2019年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-029）。

　　本次公司为全资子公司天津雄邦提供担保金额为人民币1,000万元，在上述已审议通过的额度范围内。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）名称：江苏文灿压铸有限公司

　　（二）设立时间：2017年8月25日

　　（三）注册资本：20,000万元人民币

　　（四）法定代表人：唐杰雄

　　（五）住所：宜兴市屺亭街道宜北路930号

　　（六）经营范围：汽车用压铸件、摩托车用压铸件、模具、夹具的设计、制造、销售：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（七）股权结构：文灿股份持有其100%股权

　　（八）江苏文灿最近一年又一期的财务数据如下表：

　　单位：万元

　　三、担保协议的主要内容

　　（一）担保方式：连带责任保证。

　　（二）保证期间：《保证合同》生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。

　　（三）担保范围：主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等）、乙方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

　　（四）担保金额：人民币1,000万元。

　　四、董事会意见

　　公司第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于公司及控股子公司预计2020年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》。公司董事会认为：公司及控股子公司向银行申请授信额度及为部分授信提供担保，是为了满足企业发展的资金需要，且履行了合法程序，同时，上述全资或控股子公司经营正常、资信状况良好，公司作为控股股东，能够及时掌握上述全资或控股子公司的日常经营状况，并对其银行授信额度拥有重大的决策权，能在最大范围内控制担保风险，上述事项符合公司整体利益。独立董事认为：公司及控股子公司向银行申请授信额度及为部分授信提供担保，符合公司生产经营的需要，能够为公司生产经营活动提供融资保障，有利于提高企业的经济效益。此次授信和担保，履行了合法程序，不存在损害公司和股东利益的行为，因此，我们一致同意本次授信和担保事项。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司及控股子公司对外担保（不包含对子公司的担保）为人民币0万元；公司对控股子公司担保余额为人民币50,353.62万元，占公司最近一期经审计净资产的22.20%；本公司无逾期担保的情况。

　　六、上网公告附件

　　《被担保人的基本情况和最近一期的财务报表》

　　广东文灿压铸股份有限公司董事会

　　2020年5月21日