厦门金牌厨柜股份有限公司关于根据2019年度利润分配实施方案调整可转换公司债券转股价格的公告

　　证券代码：603180         证券简称：金牌厨柜         公告编号：2020-056

　　债券代码：113553         债券简称：金牌转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●修正前转股价格：62.69 元/股

　　●修正后转股价格：44.14元/股：

　　●“金牌转债”本次转股价格调整实施日期：2020年5月28日

　　一、转股价格调整依据

　　厦门金牌厨柜股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度利润分配方案，已经公司于2020年5月7日召开的2019年年度股东大会审议通过。本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利9元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增股本4股。具体实施情况详见公司公告的《2019年年度权益分派实施公告》（2020-055）。

　　根据《厦门金牌厨柜股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款的规定，在“金牌转债”发行之后，当公司因送红股、转增股本、增发新股（不包括因可转债转股增加的股本）、配股或派发现金股利等情况使公司股份发生变化时，将根据计算公式进行转股价格调整。

　　因此，“金牌转债”转股价格将进行调整，本次调整符合《厦门金牌厨柜股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》之规定。

　　二、转股价格调整公式

　　根据《厦门金牌厨柜股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关条款,当公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），具体调整办法如下：

　　派送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；

　　增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

　　上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

　　派送现金股利：P1=P0-D；

　　上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

　　其中：P0为调整前有效的转股价，n为该次送股率或转增股本率，k为该次增发新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次每股派送现金股利，P1为调整后有效的转股价。

　　经计算，P1=（调整前有效的转股价62.69元/股-本次每股派送现金股利0.9元/股) /（1+本次转增股本率0.4）=44.14元/股。

　　根据上述规定，因公司2019年年度利润分配，“金牌转债”的转股价格自公司实施2019年度利润分配时确定的除息日起，由原来的62.69元/股调整为44.14元/股，调整后的转股价格于2020年5月28日生效。

　　特此公告

　　厦门金牌厨柜股份有限公司董事会

　　2020年5月21日