上海韦尔半导体股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：603501      证券简称：韦尔股份      公告编号：2020-047

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2020年5月21日以现场及通讯方式召开，会议通知已于2020年5月16日通过通讯方式送达各位监事。本次会议由监事会主席韩杰先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司监事的议案》

　　公司第五届监事会监事胡勇海先生因工作原因已向公司监事会递交辞职报告，公司监事会同意胡勇海先生辞去公司监事职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会拟增补一名监事，现提名周舒扬女士为公司监事候选人，任期至第五届监事会届满之日止。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提交至股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于选举公司监事的公告》（公告编号：2020-042）。

　　（二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　根据《公司法》、《上市公司章程指引》（2019年修订）、《上市公司治理准则》（证监会公告[2018]29号）及相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司监事会拟对《监事会议事规则》部分条款进行修订，并提交至股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提交至股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海韦尔半导体股份有限公司监事会

　　2020年5月22日