桃李面包股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：603866         证券简称：桃李面包         公告编号：2020-061

　　转债代码：113544         转债简称：桃李转债

　　转股代码：191544         转股简称：桃李转股

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于2020年5月11日以书面方式送达全体董事，会议于2020年5月21日以通讯的方式召开。本次董事会会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议由公司董事长吴学亮主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、 审议通过《关于向长春桃李面包有限公司增资的议案》

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2020-062）

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、 审议通过《关于向青岛桃李食品有限公司增资的议案》

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2020-062）

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、 审议通过《关于向泉州桃李面包有限公司增资的议案》

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2020-062）

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、 审议通过《关于向广西桃李面包有限公司增资的议案》

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2020-062）

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5、 审议通过《关于向海南桃李面包有限公司增资的议案》

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2020-062）

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　桃李面包股份有限公司董事会

　　2020年5月22日