上海韦尔半导体股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：603501      证券简称：韦尔股份      公告编号：2020-046

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2020年5月21日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议于2020年5月16日以通讯方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长虞仁荣先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司董事的议案》

　　公司第五届董事会董事马剑秋先生、于万喜先生、张锡盛先生因工作原因已向公司董事会递交辞职报告，公司董事会同意马剑秋先生、于万喜先生、张锡盛先生辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会拟增补三名董事，现提名杨洪利（Hongli Yang）先生、吕大龙先生、刘越女士为公司董事候选人。任期至第五届董事会届满之日止。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提交至公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于选举公司董事的公告》（公告编号：2020-041）。

　　（二）审议通过《关于变更公司总经理及法定代表人的议案》

　　公司总经理马剑秋先生因工作原因辞去公司总经理职务，公司董事会同意聘任王崧先生为公司总经理，任期至公司第五届董事会届满之日止。根据《公司章程》的相关规定，公司总经理为法定代表人，因此公司法定代表人由王崧先生担任。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于变更公司总经理及法定代表人的公告》（公告编号：2020-043）。

　　（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　根据《公司法》、《上市公司章程指引》（2019年修订）及相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，同意对《上海韦尔半导体股份有限公司章程》进行修订。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提交至公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-044）。

　　（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　根据《公司法》、《上市公司章程指引》（2019年修订）、《上市公司治理准则》（证监会公告[2018]29号）及相关法律法规的规定，同意对《上海韦尔半导体股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提交至公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　根据《公司法》、《上市公司章程指引》（2019年修订）、《上市公司治理准则》（证监会公告[2018]29号）及相关法律法规的规定，同意对《上海韦尔半导体股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提交至公司股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》

　　董事会提请于2020年6月11日召开公司2019年年度股东大会，并将本次会议第一、三至五项议案及公司第五届董事会第十四次会议审议通过需提交股东大会审议的相关议案提交至公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-045）。

　　特此公告。

　　上海韦尔半导体股份有限公司董事会

　　2020年5月22日