海南矿业股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

　　证券代码：601969        证券简称：海南矿业     公告编号：2020-030

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2020年5月21日

　　(二)股东大会召开的地点：公司海口总部会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事长刘明东先生主持，本次会议采取现场投票及网络投票相结合表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事11人，出席11人，全体董事参加了本次会议；

　　2、公司在任监事3人，出席3人，全体监事参加了本次会议；

　　3、董事会秘书出席会议；公司高管列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：公司董事会2019年度工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：公司监事会2019年度工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：关于公司2019年年度报告及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：关于公司2019年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：关于公司2020年度财务预算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：关于公司2019年度内部控制及评价报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：关于公司2019年度社会责任报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：关于公司2019年度日常性关联交易情况说明的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8.01议案名称：与海南海钢集团有限公司的关联交易事项

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8.02议案名称：与南京钢铁股份有限公司的关联交易事项

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：关于公司2020年度预计日常性关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9.01议案名称：预计与海南海钢集团有限公司的关联交易事项

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9.02议案名称：预计与南京钢铁股份有限公司的关联交易事项

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：关于授权董事会总额45亿元银行等金融机构融资额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、议案名称：关于公司2019年度利润分配的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、议案名称：关于公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计和内部审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：海南云联律师事务所

　　律师：张婷婷律师、许芳铭律师

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、股东大会决议；

　　2、律师事务所法律意见书。

　　海南矿业股份有限公司

　　2020年5月22日