福达合金材料股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603045           证券简称：福达合金         公告编号：2020-031

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2020年5月21日

　　(二)股东大会召开的地点：温州经济技术开发区滨海四道518号福达合金会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，由董事陈松扬先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席7人，董事长王达武先生、董事廖大鹏先生因工作原因未能出席会议；

　　2、公司在任监事3人，出席2人，监事张奇敏先生因工作原因未能出席；

　　3、公司董事会秘书崔世泽先生出席会议；公司高级管理人员列席会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于2019年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：关于2019年年度报告及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：关于2019年度财务决算的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：关于2019年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：关于2020年度申请综合授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：关于2019年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二)现金分红分段表决情况

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了以上1-7项议案。

　　2、本次股东大会议案5经出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上同意，以特别决议形式通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

　　律师：张文峰

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，作出的决议合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、本所要求的其他文件。

　　福达合金材料股份有限公司

　　2020年5月22日