湖北凯龙化工集团股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告

　　证券代码：002783        证券简称：凯龙股份        公告编号：2020-049

　　债券代码：128052        债券简称：凯龙转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙股份”）第七届董事会第三十一次会议于2020年5月20日上午8:30在公司办公楼一楼会议室召开。本次会议由公司董事长邵兴祥先生召集并主持，会议通知于2020年5月10日以专人送达、电子邮件、电话等形式发出。本次会议采取现场及通讯方式召开，应参加本次会议表决的董事11人，实际参加本次会议的董事为11人。公司部分监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《公司2019年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《公司2019年度董事会工作报告》

　　《公司2019年度董事会工作报告》详见2020年5月22日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《公司2019年度报告全文》中相关章节内容。

　　公司原独立董事汪旭光先生、杨祖一先生、张晓彤先生、王永新先生向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，详细内容请见2020年5月22日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　3、审议通过《公司2019年度报告全文及其摘要》

　　《公司2019年度报告全文》详见2020年5月22日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　《公司2019年度报告摘要》详见2020年5月22日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　4、审议通过《公司2019年度财务决算报告》

　　2019年，公司实现营业收入189,137.19万元，较上年同期增长1.40%；归属于上市公司股东的净利润4,997.55万元，较上年同期下降38.88%；经营活动产生的现金流量净额28,136.44万元，较上年同期增长19.19%；2019年末，公司总资产441,107.45万元，较上年末增长15.76%；归属于上市公司股东的所有者权益171,305.94万元，较上年末增长13.40%。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　5、审议通过《公司2020年度财务预算方案》

　　2020年，公司预计实现营业收入262,000万元，预计实现利润总额26,000万元；（本预算为公司2020年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈利预测。）

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　6、审议通过《2019年度利润分配预案的议案》

　　公司独立董事发表了独立意见，《2019年度利润分配预案的公告》详见2020年5月22日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　7、审议通过《关于未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划的议案》

　　公司独立董事发表了独立意见，《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划》详见2020年5月22日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　8、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　公司独立董事发表了独立意见，中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于湖北凯龙化工集团股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》，公司保荐机构出具了《长江证券承销保荐有限公司关于湖北凯龙化工集团股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，相关内容详见2020年5月22日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　9、审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》，关联董事邵兴祥先生、林宏先生回避表决。

　　公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见；《关于2020年度日常关联交易预计的公告》详见2020年5月22日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　公司保荐机构发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《长江证券承销保荐有限公司关于湖北凯龙化工集团股份有限公司2020年度日常关联交易预计的核查意见》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　10、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》

　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截止2019年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

　　《2019年度内部控制自我评价报告》具体内容详见2020年5月22日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制鉴证报告》，独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见，保荐机构出具了《长江证券承销保荐有限公司关于湖北凯龙化工集团股份有限公司〈2019年度内部控制自我评价报告〉的核查意见》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　11、审议通过《2019年度内部控制规则落实自查表》

　　根据深圳证券交易所对中小企业板上市公司内部控制规则落实情况的监管要求，公司董事会结合公司生产经营管理的实际情况，对公司内部控制规则的落实情况进行了自查，形成了《内部控制规则落实自查表》。自查结果显示，公司 2019年内部控制规则落实情况良好，未出现内部控制规则失灵或缺位的情况。

　　《2019年度内部控制规则落实自查表》具体内容详见2020年5月22日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　公司保荐机构出具了《长江证券承销保荐有限公司关于湖北凯龙化工集团股份有限公司〈内部控制规则落实情况自查表〉的核查意见》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　12、审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

　　公司独立董事同意本次续聘并发表了事前认可意见和独立意见，《关于续聘公司2020年度审计机构的公告》内容详见2020年5月22日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　13、审议通过《关于注销刘冲分公司并划转资产的议案》

　　《关于注销刘冲分公司并划转资产的公告》具体内容详见2020年5月22日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果同意11票，反对0票，弃权0票 。

　　14、审议通过《关于提请召开2019年度股东大会的议案》

　　董事会决定于2020年6月12日下午14：00采用现场和网络投票的方式于公司一楼会议室召开2019年度股东大会。

　　《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知》刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议。

　　特此公告。

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月22日