福建省闽发铝业股份有限公司2019年度股东大会决议的公告

　　证券代码：002578        证券简称：闽发铝业        公告编号：2020-029

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　（一）召开时间：

　　1、现场会议召开时间：2020年5月21日上午10：00

　　2、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年5月21日9:15- 15:00期间的任意时间。

　　（二）现场召开地点：福建省南安市南美综合开发区公司9楼会议室

　　（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

　　（四）召集人：福建省闽发铝业股份有限公司董事会

　　（五）主持人：黄印电先生

　　（六）本次股东大会的召集及召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共11人，代表有表决权的股份总数为532,155,946股，占公司有表决权总股份988,093,296股的53.8569%。

　　2、现场会议出席情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）5人，代表有表决权的股份总数为532,073,046股，占公司有表决权总股份988,093,296股的53.8485%。

　　3、网络投票情况

　　参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）6人，代表有表决权的股份总数为82,900股，占公司有表决权总股份988,093,296股的0.0084%。

　　4、委托独立董事投票情况

　　本次会议没有股东委托独立董事进行投票。

　　5、会议对董事会公告的股东大会议案进行了审议和表决。

　　6、公司董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次会议。

　　三、议案审议情况

　　（一）审议通过了《2019年度报告及其摘要》

　　表决结果：同意532,106,046股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的99.9906%；反对42,300股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0079%；弃权7,600股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0014%。

　　其中，中小股东表决结果如下：同意33,000股，占出席会议中小股东所持股份的39.8070%；反对42,300股，占出席会议中小股东所持股份的51.0253%；弃权7,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的9.1677%。

　　（二）审议通过了《2019年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意532,106,046股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的99.9906%；反对42,300股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0079%；弃权7,600股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0014%。

　　其中，中小股东表决结果如下：同意33,000股，占出席会议中小股东所持股份的39.8070%；反对42,300股，占出席会议中小股东所持股份的51.0253%；弃权7,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的9.1677%。

　　（三）审议通过了《2019年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意532,106,046股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的99.9906%；反对42,300股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0079%；弃权7,600股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0014%。

　　其中，中小股东表决结果如下：同意33,000股，占出席会议中小股东所持股份的39.8070%；反对42,300股，占出席会议中小股东所持股份的51.0253%；弃权7,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的9.1677%。

　　（四）审议通过了《2019年度财务决算报告》

　　表决结果：同意532,106,046股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的99.9906%；反对42,300股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0079%；弃权7,600股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0014%。

　　其中，中小股东表决结果如下：同意33,000股，占出席会议中小股东所持股份的39.8070%；反对42,300股，占出席会议中小股东所持股份的51.0253%；弃权7,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的9.1677%。

　　（五）审议通过了《2019年度利润分配预案》

　　表决结果：同意532,106,046股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的99.9906%；反对42,300股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0079%；弃权7,600股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0014%。

　　其中，中小股东表决结果如下：同意33,000股，占出席会议中小股东所持股份的39.8070%；反对42,300股，占出席会议中小股东所持股份的51.0253%；弃权7,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的9.1677%。

　　（六）审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构》的议案

　　表决结果：同意532,106,046股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的99.9906%；反对42,300股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0079%；弃权7,600股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0014%。

　　其中，中小股东表决结果如下：同意33,000股，占出席会议中小股东所持股份的39.8070%；反对42,300股，占出席会议中小股东所持股份的51.0253%；弃权7,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的9.1677%。

　　（七）审议通过了修订《重大经营和投资决策管理制度》的议案

　　表决结果：同意532,106,046股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的99.9906%；反对42,300股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0079%；弃权7,600股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0014%。

　　其中，中小股东表决结果如下：同意33,000股，占出席会议中小股东所持股份的39.8070%；反对42,300股，占出席会议中小股东所持股份的51.0253%；弃权7,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的9.1677%。

　　上述议案详情刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、独立董事述职情况

　　公司独立董事陈金龙、王昕和兰涛向本次股东大会作了2019年度工作的述职报告。《独立董事2019年度述职报告》详见公司于2020年4月29日刊登在信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　五、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：上海段和段（厦门）律师事务所

　　（二）律师姓名：钟重祥、许小东

　　（三）结论性意见：福建省闽发铝业股份有限公司2019年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、2019年度股东大会会议决议

　　2、上海段和段（厦门）律师事务所出具的股东大会法律意见书

　　特此公告！

　　福建省闽发铝业股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月21日