重庆再升科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：603601         证券简称：再升科技          公告编号：临2020-064

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会召开情况：

　　重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”或“再升科技”）第四届董事会第三次会议通知于2020年5月17日以传真、电话、邮件或专人送达等方式发出，会议于2020年5月21日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长郭茂先生主持，会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《重庆再升科技股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况：

　　1、审议通过《关于注销2019年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》；

　　具体内容详见上海证券交易所网站www.see.com.cn《再升科技关于注销2019年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的公告》；

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事刘秀琴女士、陶伟先生、易伟先生、LIEW XIAO TONG（刘晓彤）先生回避表决。

　　2、审议通过《关于2019年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》；

　　具体内容详见上海证券交易所网站www.see.com.cn《再升科技关于2019年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》；

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事刘秀琴女士、陶伟先生、易伟先生、LIEW XIAO TONG（刘晓彤）先生回避表决。

　　3、审议通过《关于调整公司2019年股票期权激励计划预留股票期权行权数量的议案》；

　　具体内容详见上海证券交易所网站www.see.com.cn《再升科技关于调整公司2019年股票期权激励计划预留股票期权行权数量的公告》；

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　4、审议通过《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》；

　　具体内容详见上海证券交易所网站www.see.com.cn《再升科技关于向激励对象授予2019年股票期权激励计划预留股票期权的议案公告》；

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　重庆再升科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月22日