深圳赫美集团股份有限公司关于为二级全资子公司提供担保的公告

　　证券代码：002356         证券简称：*ST赫美        公告编号：2020-056

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”或“赫美集团”）二级全资子公司上海欧蓝国际贸易有限公司（以下简称“上海欧蓝”）因经营发展需要，拟向盛京银行股份有限公司徐汇支行申请综合授信不超于5,000万元,本次授信贷款为续贷。公司为二级全资子公司授信额度内的贷款承担全额的保证担保责任，担保金额为不超于5,000万元，担保期限为自签署担保协议之日起两年。

　　上述担保事项已经公司第五届董事会第七次（临时）会议审议通过。根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）上海欧蓝

　　1、公司名称：上海欧蓝国际贸易有限公司

　　2、统一社会信用代码：9131010675145728XQ

　　3、成立日期：2003年06月06日

　　4、注册地址：上海市静安区西康路225号3幢底层

　　5、法定代表人：庄其钢

　　6、注册资本：30,000万元

　　7、公司类型：有限责任公司

　　8、经营范围：服装服饰、纺织品、皮革制品、针棉制品、家用电器、五金交电、工艺品(除金)、百货、办公用品、建筑装璜材料、钟表、眼镜及配件(隐形眼睛及护理液除外)、日用化学品、化妆品、金银饰品、家具的销售，服装设计，投资咨询，经济信息咨询，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止经出口的商品及技术除外，建筑装饰装修建设工程专业设计与施工。

　　9、财务状况：

　　单位：万元

　　注：以上财务数据未经审计，最终数据以审计为准。

　　10、与公司关联关系：公司全资子公司深圳赫美商业有限公司（以下简称“赫美商业”）持有其100%股权，为公司二级全资子公司。

　　三、担保协议的主要内容

　　（一）盛京银行股份有限公司徐汇支行担保协议

　　1、担保方：深圳赫美集团股份有限公司

　　2、被担保方：上海欧蓝国际贸易有限公司

　　3、债权人：盛京银行股份有限公司徐汇支行

　　4、担保方式：连带责任保证

　　5、保证期限：担保期限为自签署担保协议之日起两年

　　6、担保金额：不超于5,000万元人民币

　　四、董事会对上述担保的意见

　　上海欧蓝主要为公司商业运营板块业务子公司，拥有多年国际品牌运营经验及丰富的运营资源，为公司高端国际品牌运营主业的主要运营主体。其经营情况良好，公司对其运营管理及投资决策拥有实际控制权，整体财务风险处于公司可控制范围内。此次担保有利于上海欧蓝筹措资金，顺利开展其经营业务。公司本次对外担保符合相关法律、法规等要求，不存在不可控的风险，也不存在损害公司及广大中小投资者利益的情形。

　　五、累计担保数量及逾期担保数量

　　截至目前，公司对控股子公司发生的累计担保额度为不超于5,000万元（含本次），实际担保金额为不超于5,269.57万元，占公司2018年度经审计净资产的上限为34.33%。其中，公司于2017年8月28日为全资子公司广东浩宁达实业有限公司（以下简称“浩宁达实业”）向北京银行申请授信1,000万元提供的担保，于2018年10月24日到期后展期至2019年10月24日，展期期间的担保未履行审议程序。截止本公告日，公司为浩宁达实业提供的担保已逾期，逾期实际担保金额为269.57万元。

　　公司本次审议的对外担保金额不超于5,000万元，占公司2018年度经审计净资产的上限为32.57%。截至本公告日，公司及子公司存在以下未经审议程序的担保：

　　单位：万元

　　注：北京首赫投资有限责任公司简称“首赫投资”、北京卓良金桥建筑工程有限公司简称“卓良金桥”、北京美瑞泰富投资管理有限公司简称“美瑞泰富”、北京大德超瑞商贸有限公司简称“大德超瑞”、武汉信用小额贷款股份有限公司简称“武汉小贷”、北京宏世通达商贸集团简称“宏世通达”、每克拉美（北京）钻石商场有限公司简称“每克拉美”、广东浩宁达实业有限公司简称“浩宁达实业”、惠州浩宁达科技有限公司简称“惠州浩宁达”、盛京银行股份有限公司北京石景山支行简称“盛京银行”、北京华璟商贸有限公司简称“北京华璟”、吉林省信托有限责任公司简称“吉林信托”、长安国际信托股份有限公司简称“长安信托”、锦州银行股份有限公司简称“锦州银行”、深圳首赫实业发展有限责任公司简称“深圳首赫”、延边农村商业银行股份有限公司简称“延边农商行”、深圳中锦熠达资产管理有限公司简称“中锦熠达”。

　　根据公司最新核查情况，截止本公告披露日，公司未及时履行审议程序的对外担保金额为288,690万元，占公司2018年度经审计净资产的1880.69%。公司及子公司实际对外担保金额为260,691.57万元，占公司2018年度经审计净资产的1698.29%,逾期担保余额260,691.57万元，占公司2018年度经审计净资产的1698.29%。

　　公司针对截至目前尚未解决的违规担保，拟采取下列后续解决措施：

　　（1）积极应诉，针对尚未判决的违规担保事项，根据最高人民法院于2019年9月11日印发的《全国法院民商事审判工作会议纪要》（法〔2019〕254号），使用法律手段依法维护上市公司合法权益，保护中小股东利益。

　　（2）公司将密切关注首赫投资及相关方对上述违规担保的解决进展，督促其通过多种形式积极筹措资金尽快解决上述债务问题，履行相关还款义务或与债权人协商撤销公司担保责任，消除上述违规行为对公司的影响。

　　公司将进一步加强相关内控制度的执行，完善与执行内部控制各项制度要求，加强有效监督与制衡，切实履行重大事项审议程序和披露义务。

　　六、备查文件目录

　　公司第五届董事会第七次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　深圳赫美集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二二年五月二十二日