道道全粮油股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：002852                 证券简称：道道全               公告编号：2020-【049】

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2020年5月14日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2020年5月20日在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城9栋10楼公司会议室以现场方式和通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长刘建军先生主持，采用记名投票方式。

　　一、本次董事会审议情况

　　1、审议通过《关于向与关联方共同投资的控股子公司提供财务资助的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向与关联方共同投资的控股子公司提供财务资助的公告》。

　　公司独立董事对本议案事项发表了事前认可意见及独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司向与关联方共同投资的控股子公司提供财务资助的事前认可意见》及《独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

　　该事项涉及关联交易，关联董事刘建军、姚锦婷、包李林、张军回避表决。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二、备查文件

　　公司第二届董事会第二十二次会议决议

　　特此公告！

　　道道全粮油股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月22日