华数传媒控股股份有限公司第十届董事会第十次会议决议的公告

　　证券代码：000156              证券简称：华数传媒              公告编号：2020-046

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议于2020年5月15日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于2020年5月21日以通讯表决方式召开。会议应出席董事12名，实际出席12名。会议由公司董事长鲍林强先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事就以下议案进行了审议、表决，形成如下决议：

　　审议通过《关于提请召开2020年第四次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

　　详见公司同时披露的《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-047）。

　　三、备查文件

　　第十届董事会第十次会议决议。

　　华数传媒控股股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月21日