日海智能科技股份有限公司2019年度股东大会决议公告

　　证券代码：002313        证券简称：日海智能       公告编号：2020-027

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《日海智能科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知》；

　　2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；

　　3、本次股东大会表决方式以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开情况

　　（一）会议召集人：公司董事会。

　　（二）会议主持人：公司董事长刘平先生。

　　（三）会议召开时间：

　　1、现场会议时间：2020年5月21日下午14:30。

　　2、网络投票时间：2020年5月21日。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月21日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年5月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（四）股权登记日：2020年5月15日。

　　（五）会议召开方式：采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　（六）现场会议地点：深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室。

　　二、会议出席情况

　　（一）出席会议的总体情况

　　出席本次会议的股东及股东代表共10人，代表有表决权的股份78,263,771股，占公司有表决权股份总数的25.0845%。

　　（二）现场会议的出席情况

　　现场出席会议的股东及股东代表共2人，代表有表决权的股份77,432,845股，占公司有表决权股份总数的24.8182%。

　　（三）网络投票的情况

　　通过网络投票的股东8人，代表股份830,926股，占上市公司总股份的0.2663%。

　　（四）中小投资者的出席情况

　　出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共9人，代表有表决权的股份1,238,771股，占公司有表决权股份总数的0.3970%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东大会以记名投票的方式，审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《董事会2019年度工作报告》。公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。

　　表决结果：同意77,816,271股，占出席会议所有股东所持股份的99.4282%；反对447,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.5718%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中中小投资者表决情况：同意791,271股，占出席会议中小股东所持股份的63.8755%；反对447,500股，占出席会议中小股东所持股份的36.1245%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　（二）审议通过《监事会2019年度工作报告》。

　　表决结果：同意77,816,271股，占出席会议所有股东所持股份的99.4282%；反对447,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.5718%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中中小投资者表决情况：同意791,271股，占出席会议中小股东所持股份的63.8755%；反对447,500股，占出席会议中小股东所持股份的36.1245%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　（三）审议通过《公司2019年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意77,816,271股，占出席会议所有股东所持股份的99.4282%；反对447,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.5718%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中中小投资者表决情况：同意791,271股，占出席会议中小股东所持股份的63.8755%；反对447,500股，占出席会议中小股东所持股份的36.1245%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　（四）审议通过《2019年度公司利润分配的预案》。

　　表决结果：同意77,809,645股，占出席会议所有股东所持股份的99.4197%；反对454,126股，占出席会议所有股东所持股份的0.5803%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中中小投资者表决情况：同意784,645股，占出席会议中小股东所持股份的63.3406%；反对454,126股，占出席会议中小股东所持股份的36.6594%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　（五）审议通过《公司2019年度报告及摘要》。

　　表决结果：同意77,816,271股，占出席会议所有股东所持股份的99.4282%；反对447,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.5718%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中中小投资者表决情况：同意791,271股，占出席会议中小股东所持股份的63.8755%；反对447,500股，占出席会议中小股东所持股份的36.1245%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　（六）审议通过《关于会计师事务所2019年度审计工作总结的报告》。

　　表决结果：同意77,816,271股，占出席会议所有股东所持股份的99.4282%；反对447,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.5718%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中中小投资者表决情况：同意791,271股，占出席会议中小股东所持股份的63.8755%；反对447,500股，占出席会议中小股东所持股份的36.1245%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　（七）审议通过《关于2020年度公司对子公司及子公司之间等提供融资担保额度的议案》。

　　表决结果：同意77,170,426股，占出席会议所有股东所持股份的98.6030%；反对1,093,345股，占出席会议所有股东所持股份的1.3970%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中中小投资者表决情况：同意145,426股，占出席会议中小股东所持股份的11.7395%；反对1,093,345股，占出席会议中小股东所持股份的88.2605%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　四、律师出具的法律意见

　　广东信达律师事务所肖剑律师、周晓静律师出席了本次股东大会，并出具法律意见如下：“贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《日海智能科技股份有限公司2019年度股东大会决议》合法、有效。”

　　五、备查文件目录

　　（一）《日海智能科技股份有限公司2019年度股东大会决议》。

　　（二）《广东信达律师事务所关于日海智能科技股份有限公司二一九年度股东大会法律意见书》。

　　日海智能科技股份有限公司董事会

　　2020年5月22日