北京中关村科技发展（控股）股份有限公司2019年度股东大会决议公告

　　证券代码：000931          证券简称：中关村        公告编号：2020-047

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本公司已于2020年4月30日发布《北京中关村科技发展（控股）股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知》。

　　1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开的情况：

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议时间：2020年5月21日（周四）下午14：00；

　　（2）网络投票时间：2020年5月21日（周四）。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年5月21日（周四）上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020年5月 21日（周四）09:15至15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层

　　3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司第七届董事会

　　5、主持人：董事长许钟民先生

　　6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）会议出席的情况：

　　1、出席的总体情况：

　　股东（代理人）8人，代表8位股东持有的股份232,258,964股，占上市公司有表决权股份总数的30.8393%。

　　其中：参加现场会议的股东（代理人）2人，代表2位股东持有的股份209,987,176股，占上市公司有表决权股份总数的27.8820%；

　　参加网络投票的股东（代理人）6人，代表股份22,271,788股，占上市公司有表决权股份总数的2.9572%。

　　2、公司部分董事、监事，董事会秘书出席了本次股东大会，高管人员列席了本次股东大会。

　　3、公司聘请北京市天岳律师事务所朱卫江、聂成涛律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。

　　二、提案审议表决情况

　　会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式，采用记名表决方式审议并通过如下议案，监事代表陈更先生、法律顾问朱卫江、聂成涛律师和股东代表陈萍女士、黄志宇先生担任监票人，监督现场会议投票、计票过程。

　　议案1.00、2019年度董事会工作报告;

　　表决情况：

　　同意232,255,784 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9986%；反对3,180 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小股东的表决情况：

　　同意23,042,556 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9862%；反对3,180 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0138%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：大会审议通过该议案。

　　议案2.00、2019年度监事会工作报告;

　　表决情况：

　　同意232,255,784 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9986%；反对3,180 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小股东的表决情况：

　　同意23,042,556 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9862%；反对3,180 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0138%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：大会审议通过该议案。

　　议案3.00、2019年度财务决算报告;

　　表决情况：

　　同意232,255,784 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9986%；反对3,180 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小股东的表决情况：

　　同意23,042,556 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9862%；反对3,180 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0138%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：大会审议通过该议案。

　　议案4.00、2020年度财务预算报告;

　　表决情况：

　　同意232,255,784 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9986%；反对3,180 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小股东的表决情况：

　　同意23,042,556 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9862%；反对3,180 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0138%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：大会审议通过该议案。

　　议案5.00、2019年度利润分配方案;

　　表决情况：

　　同意232,255,784 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9986%；反对3,180 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小股东的表决情况：

　　同意23,042,556 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9862%；反对3,180 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0138%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：大会审议通过该议案。

　　议案6.00、2019年度财务报告各项计提的方案;

　　表决情况：

　　同意232,247,784 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9952%；反对11,180 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0048%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小股东的表决情况：

　　同意23,034,556 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9515%；反对11,180 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0485%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：大会审议通过该议案。

　　议案7.00、《2019年年度报告》及摘要;

　　表决情况：

　　同意232,255,784 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9986%；反对3,180 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小股东的表决情况：

　　同意23,042,556 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9862%；反对3,180 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0138%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：大会审议通过该议案。

　　议案8.00、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案。

　　表决情况：

　　同意232,167,184 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9605%；反对91,780 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0395%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小股东的表决情况：

　　同意22,953,956 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.6017%；反对91,780 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3983% ；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：大会审议通过该议案。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所：北京市天岳律师事务所；

　　2、律师姓名：朱卫江、聂成涛；

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开的程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格和召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果均符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　四、备查文件：

　　1、2019年度股东大会决议；

　　2、股东大会网络投票结果统计表（由深圳证券信息有限公司提供）；

　　3、股东大会表决结果（现场网投汇总、监票人签署）；

　　4、北京市天岳律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

　　董　事　会

　　二O二O年五月二十一日