浙江省围海建设集团股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：002586              证券简称：*ST围海               公告编号：2020-108

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江省围海建设集团股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2020年5月20日以现场结合通讯的方式召开，因事项紧急，全体董事同意豁免提前3日通知，公司现有董事6名，实际参与表决董事6名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　经认真审议研究，全体董事以记名投票表决方式形成如下决议：

　　1、会议6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整公司高级管理人员的议案》；

　　同意聘任吴良勇先生为公司总经理、法定代表人，聘任付显阳先生、俞元洪先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　详见公司于2020年5月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于调整公司高级管理人员的公告》。

　　备查文件：

　　1、公司六届董事会第二十次会议决议；

　　2、独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江省围海建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二二年五月二十二日