深圳美丽生态股份有限公司2019年年度股东大会决议

　　证券代码：000010            证券简称：*ST美丽             公告编号：2020-040

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开及出席情况

　　深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度股东大会（以下简称“股东大会”）于 2020年5月21日以现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。本次股东大会的召集、召开和出席情况如下：

　　（一）会议召开情况

　　1、现场会议召开时间为：2020年5月21日下午2:30

　　2、网络投票时间为：2020年5月21日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月21日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2020年5月21日9:15至15:00间的任意时间。

　　3、现场会议召开地点：深圳市宝安中心区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座1701-1703室

　　4、会议召集人：本公司董事会

　　5、会议主持人：董事长陈飞霖先生

　　6、股权登记日：2020年5月14日

　　7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《深圳美丽生态股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席会议总体情况：本公司股份总数为819,854,713股，本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共8人，代表股份264,859,446股，占公司股份总数的32.3057%。

　　（1）出席现场会议的股东共4人，代表股份181,148,158股，占公司股份总数的22.0952%；

　　（2）通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共4人，代表股份83,711,288股，占公司股份总数的10.2105%。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次会议，广东华商律师事务所指派律师出席了本次会议。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案，表决结果如下：

　　1、审议《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》；

　　表决情况：同意264,859,446股，占出席会议有效表决权股份总数的100% ；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意53,166,628股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：该项议案获得通过。

　　2、审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》；

　　表决情况：同意264,859,446股，占出席会议有效表决权股份总数的100% ；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意53,166,628股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：该项议案获得通过。

　　3、审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》；

　　表决情况：同意264,859,446股，占出席会议有效表决权股份总数的100% ；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意53,166,628股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：该项议案获得通过。

　　4、审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》；

　　表决情况：同意264,859,446股，占出席会议有效表决权股份总数的100% ；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意53,166,628股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：该项议案获得通过。

　　5、审议《关于公司2019年度利润分配预案的议案》；

　　表决情况：同意264,859,446股，占出席会议有效表决权股份总数的100% ；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意53,166,628股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：该项议案获得通过。

　　6、审议《关于公司2020年度财务预算报告的议案》；

　　表决情况：同意264,859,446股，占出席会议有效表决权股份总数的100% ；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意53,166,628股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：该项议案获得通过。

　　7、审议《关于重大资产重组2019年度业绩承诺实现情况的议案》；

　　表决情况：同意264,859,446股，占出席会议有效表决权股份总数的100% ；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意53,166,628股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：该项议案获得通过。

　　8、审议《关于江苏八达园林有限责任公司股东权益价值减值测试的议案》；

　　表决情况：同意264,859,446股，占出席会议有效表决权股份总数的100% ；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意53,166,628股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：该项议案获得通过。

　　9、审议《关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案》；

　　本议案涉及关联交易，关联股东佳源创盛控股集团有限公司、浙江佳源房地产集团有限公司回避了表决。上述关联股东合计持有公司128,037,330股股份未计入本议案有效表决权总数。

　　表决情况：同意136,822,116股，占出席会议有效表决权股份总数的100% ；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意53,116,628股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：该项议案获得通过。

　　10、审议《关于公司2020年度预计日常关联交易的议案》；

　　本议案涉及关联交易，关联股东佳源创盛控股集团有限公司、浙江佳源房地产集团有限公司回避了表决。上述关联股东合计持有公司128,037,330股股份未计入本议案有效表决权总数。

　　表决情况：同意136,822,116股，占出席会议有效表决权股份总数的100% ；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意53,116,628股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：该项议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：广东华商律师事务所

　　（二）见证律师：付宏 王流超

　　（三）结论性意见：本所律师认为，公司2019年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2019年年度股东大会会议决议；

　　2、广东华商律师事务所关于深圳美丽生态股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　深圳美丽生态股份有限公司董事会

　　2020年5月21日