江苏爱康科技股份有限公司 关于实际控制人设立的公司拟与西部环保投资合作设立有限合伙企业并投资新爱康集团的提示性公告

　　证券代码：002610        证券简称：爱康科技        公告编号：2020-072

　　债券代码：112691        债券简称：18爱康01

　　实际控制人及相关主体保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次投资为实际控制人与专业投资机构合作投资，涉及上市公司相关安排，目前对公司的财务状况和经营成果暂无重大影响。

　　2、金贝一号（拟）的资金募集尚未全部完成，存在不确定性，公司将关注相关进展及时披露。

　　江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于5月20日收到公司实际控制人邹承慧先生通知，为增强对爱康科技的实际控制权，邹承慧先生及父亲邹裕文先生共同设立的张家港爱康企业管理有限公司（以下简称“爱康企业管理”）与广东西部环保投资基金管理有限公司（以下简称“西部环保投资”）于5月20日签署了《战略合作协议》，爱康企业管理与西部环保投资拟共同作为普通合伙人设立有限合伙企业江阴金贝一号新能源发展合伙企业（以下简称“金贝一号”，工商注册过程中），金贝一号拟募集10亿资金，投资于江苏新爱康集团有限责任公司（以下简称“新爱康集团”，具体以工商管理部门核定名称为准），新爱康集团拟用所获得的全部资金通过二级市场购入、协议转让或定增等法律法规允许的方式全部用于持有爱康科技股票，最终成为公司的重要股东。

　　一、有限合伙企业及新爱康集团的基本情况

　　（一）江阴金贝一号新能源发展合伙企业的基本情况

　　爱康企业管理与西部环保投资拟共同作为普通合伙人合作设立一家有限合伙企业金贝一号（拟），用于直接投资成立新爱康集团（尚未完成工商设立手续），新爱康集团拟用所获得的投资全部用于持有爱康科技股票。金贝一号（拟）拟募集资金总额为人民币10亿元。其中，张家港金贝五号信息科技企业（有限合伙）、刘罗秀、江阴爱康投资有限公司（均为爱康科技实控人邹承慧的关联方）作为有限合伙人进行出资，三方出资总额拟定为人民币3亿元，由爱康企业管理负责；西部环保投资负责引入政府产业基金等有限合伙人并拟募集资金7亿元。金贝一号（拟）投资新爱康集团，以上募集到的资金依法合规地通过新爱康集团，以二级市场购入、协议转让或参与定增等法律法规允许的方式全部投资于爱康科技，最终成为爱康科技的重要股东。

　　股权结构如下图所示：

　　投资方具体介绍如下：

　　（1）张家港爱康企业管理有限公司

　　（2）广东西部环保投资基金管理有限公司

　　（3）张家港金贝五号信息科技企业（有限合伙）

　　（4）江阴爱康投资有限公司

　　（5）刘罗秀女士的基本情况

　　上述各方中张家港爱康企业管理有限公司、张家港金贝五号信息科技企业（有限合伙）、江阴爱康投资有限公司、刘罗秀女士与公司实际控制人邹承慧先生存在关联关系。刘罗秀女士及张家港金贝五号信息科技企业（有限合伙）间接持有公司股份，江阴爱康投资有限公司直接持有公司股份。

　　金贝一号涉及具体情况包括基金核准后的名称、规模、组织形式、出资进度、存续期限等具体安排将在相关合伙协议签署完毕后补充披露。

　　（二）江苏新爱康集团有限责任公司（拟）的基本情况

　　新爱康集团拟由金贝一号全资控股。

　　二、合作协议的相关内容

　　2020年5月20日，爱康企业管理及西部环保投资已签署《战略合作协议》。协议主要内容如下：

　　协议签署目的：为明确设立有限合伙企业的意向以及基本权利义务，特签署本协议，以资遵守。本合作协议未尽事宜，由双方另行约定并遵照执行。

　　合伙企业设立及拟投资情况：爱康企业管理与西部环保投资作为普通合伙热设立有限合伙企业金贝一号，金贝一号直接投资成立新爱康集团。新爱康集团拟用所获得的全部投资全部用于持有爱康科技股票。

　　主要经营注册地：拟定于江阴市临港新城。

　　经营期限：长期。

　　募集资金安排：总额为人民币10亿元。其中金贝五号、刘罗秀、江阴爱康投资（均为公司实际控制人邹承慧先生的关联方）作为有限合伙人出资，三方拟定出资总额为3亿元，由爱康企业管理负责安排；西部环保投资负责引入政府产业基金等有限合伙人并募集资金7亿元。

　　投资计划：金贝一号拟投资新爱康集团，以上募集到的资金依法合规的通过新爱康集团，并通过定向增发、协议转让、集中竞价等方式在符合法律法规要求的前提下增持爱康科技股份，最终成为公司的重要股东。

　　其他条款：双方对本协议的修改和补充，应由双方另行签订书面协议确定。协议自双方加盖公章之日起生效。

　　三、其他说明

　　本次投资为实际控制人与专业投资机构合作投资，涉及上市公司相关安排，目前对公司的财务状况和经营成果暂无重大影响。

　　四、风险提示

　　1、有关各方共同投资成立金贝一号的合伙协议暂未签署完成、工商设立手续尚未完成；

　　2、新爱康集团尚在工商核名注册过程中，新爱康集团目前尚未持有爱康科技股票，未来增持或受让股票存在不确定性。

　　公司将持续关注后续进展及影响情况，并按照法律法规的相关规定及时履行信息披露义。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者注意风险。

　　五、报备文件

　　1、爱康企业管理及西部环保投资签署的《战略合作协议》。

　　特此公告！

　　江苏爱康科技股份有限公司

　　董事会

　　二二年五月二十二日