广东新宏泽包装股份有限公司第三届董事会第十六次（临时）会议决议公告

　　证券代码：002836             证券简称：新宏泽             公告编号：2020-039

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次（临时）会议于2020年5月21日（星期四）以通讯的方式召开。会议通知已于2020年5月21日以通讯及口头的方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

　　会议由张宏清主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》

　　同意豁免本次会议提前五天通知的义务，同意于2020年5月21日召开公司第三届董事会第十六次（临时）会议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于提请股东大会审议公司2019年度利润分配预案暨召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》

　　公司于2020年4月27日第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，并于2020年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司2019年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-024）。

　　由于工作失误，未将该议案列入2019年度股东大会的审议事项中。经公司全体董事一致同意，决定于2020年6月8日（星期一）采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2020年第二次临时股东大会，补充审议《关于公司2019年度利润分配预案的议案》。

　　具体详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

　　公司今后将进一步加强信息披露的复核工作，提高信息披露质量，避免类似的失误再次发生。公司对此给投资者带来的不便深表歉意。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十六次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　广东新宏泽包装股份有限公司董事会

　　2020年5月21日