广东好太太科技集团股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603848        证券简称：好太太     公告编号：2020-034

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2020年5月21日

　　(二)股东大会召开的地点：广州市番禺区化龙镇石化公路21号之一、之二公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，公司董事长沈汉标先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事5人，出席5人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书出席本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：《公司2019年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：《公司2019年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：《公司2019年年度报告全文及摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：《公司2019年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：《关于公司2019年度利润分配方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：《关于修改公司章程并办理工商变更登记手续的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：《2019年度内部控制自我评价报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：《关于确认公司董事2019年度薪酬的议案》

　　10.01、议案名称：《确认沈汉标先生2019年度薪酬》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.02、议案名称：《确认王妙玉女士2019年度薪酬》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.03、议案名称：《确认周秋英女士2019年度薪酬》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.04、议案名称：《确认吴震先生2019年度薪酬》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.05、议案名称：《确认张平先生2019年度薪酬》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、议案名称：《关于确认公司监事2019年度薪酬的议案》

　　11.01、议案名称：《确认林贤惜女士2019年度薪酬》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11.02、议案名称：《确认黄勇先生2019年度薪酬》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11.03、议案名称：《确认曹彩凤女士2019年度薪酬》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11.04、议案名称：《确认林晓东先生2019年度薪酬》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11.05、议案名称：《确认苏少娃女士2019年度薪酬》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、议案名称：《关于公司董事2020年度薪酬标准的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、议案名称：《关于公司监事2020年薪酬标准的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案10.01、议案10.02涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称：沈汉标、王妙玉

　　2、议案6为特别决议事项，获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：国信信扬律师事务所

　　律师：刘敏、张正

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、

　　召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、本所要求的其他文件。

　　广东好太太科技集团股份有限公司

　　2020年5月21日