上海润达医疗科技股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603108        证券简称：润达医疗        公告编号：2020-035

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2020年5月21日

　　(二)股东大会召开的地点：上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。公司董事长赵伟东先生主持会议，表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事11人，出席10人，其中独立董事冯国富先生因工作原因未能亲自出席会议；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、副总经理、董事会秘书陆晓艳女士出席本次会议；总经理刘辉先生、副总经理黄俊朝先生、陈政先生及胡震宁先生、财务总监吴晓强先生列席本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：2019年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：2019年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：2019年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：2019年度拟不进行利润分配的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：2019年年度报告及其摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：关于公司及控股子公司2020年度向（类）金融机构申请授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：关于公司2020年度担保预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：关于公司追认2019年度日常关联交易超额部分及2020年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二)现金分红分段表决情况

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案1-11为普通表决事项，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的1/2以上同意通过。

　　2、议案8为关联交易，审议时关联股东朱文怡、刘辉、陈政、胡震宁、陆晓艳回避了表决，回避表决股份数为103,386,331股。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海泽昌律师事务所

　　律师：侯雪清 刘占辉

　　2、律师鉴证结论意见：

　　综上所述，本所律师认为，公司2019年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、上海润达医疗科技股份有限公司2019年年度股东大会会议决议；

　　2、上海润达医疗科技股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书。

　　上海润达医疗科技股份有限公司

　　2020年5月21日