南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于公司吸收合并全资子公司的更正公告

　　证券代码：603912          证券简称：佳力图        公告编号：2020-047

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年 5 月 22日披露了《关于公司吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2020-046），现对已披露的原公告文件涉及的内容更正如下:

　　更正前：

　　为进一步优化公司管理架构，降低管理成本，提高运营效率，南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“佳力图”）拟吸收合并全资子公司南京佳力图机电技术服务有限公司（以下简称“佳力图机电”）。吸收合并完成后，公司存续经营，佳力图机电的独立法人资格将被注销，其所有资产、股权、债权债务及其他权利与义务由公司依法承继。董事会授权董事长及其指定人员具体负责组织实施，包括但不限于协议文本的签署、办理相关资产转移、股权变更、工商变更登记等。本授权有效期至本次吸收合并的相关事项全部办理完毕止。

　　本次吸收合并事项已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，本次吸收合并不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《上海证券交易所股票上市规则》、及《公司章程》的有关规定，本事项未达到提交公司股东大会审议的条件，无需提交股东大会审议。

　　更正后：

　　为进一步优化公司管理架构，降低管理成本，提高运营效率，南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“佳力图”）拟吸收合并全资子公司南京佳力图机电技术服务有限公司（以下简称“佳力图机电”）。吸收合并完成后，公司存续经营，佳力图机电的独立法人资格将被注销，其所有资产、股权、债权债务及其他权利与义务由公司依法承继。

　　本次吸收合并事项已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，本次吸收合并不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、及《公司章程》的有关规定，本事项尚需提交股东大会，并提请股东大会授权董事长及其指定人员具体负责组织实施，包括但不限于协议文本的签署、办理相关资产转移、股权变更、工商变更登记等。本授权有效期至本次吸收合并的相关事项全部办理完毕止。股东大会通知另行公告。

　　更正前：

　　二、吸收合并的方式、范围及相关安排

　　1、吸收合并的方式：公司通过整体吸收合并方式合并佳力图机电所有资产、股权、债权债务及其他权利与义务。吸收合并完成后，公司存续经营，佳力图机电的独立法人资格将被注销。

　　2、合并基准日：提请董事会授权公司管理层根据相关规定予以确定；合并基准日至吸收合并完成日期间产生的损益由公司承担。

　　3、合并范围：吸收合并完成后，佳力图机电的所有资产、股权、债权债务及其他权利与义务由公司依法承继。

　　4、合并双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。

　　5、合并双方共同完成相关资产、股权的移交、权属变更等工作，并完成税务、工商等注销、变更手续。

　　6、合并双方共同履行法律法规或监管要求规定的其他程序。

　　更正后：

　　二、吸收合并的方式、范围及相关安排

　　1、吸收合并的方式：公司通过整体吸收合并方式合并佳力图机电所有资产、股权、债权债务及其他权利与义务。吸收合并完成后，公司存续经营，佳力图机电的独立法人资格将被注销。

　　2、合并基准日：提请股东大会授权公司管理层根据相关规定予以确定；合并基准日至吸收合并完成日期间产生的损益由公司承担。

　　3、合并范围：吸收合并完成后，佳力图机电的所有资产、股权、债权债务及其他权利与义务由公司依法承继。

　　4、合并双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。

　　5、合并双方共同完成相关资产、股权的移交、权属变更等工作，并完成税务、工商等注销、变更手续。

　　6、合并双方共同履行法律法规或监管要求规定的其他程序。

　　更正前：

　　四、本次吸收合并的审议程序性及相关事宜的授权

　　2020年5月20日公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司的议案》，同时根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，提请董事会授权董事长及指定人员具体负责组织实施，包括但不限于协议文本的签署、办理相关资产转移、股权变更、工商变更登记等。本授权有效期至本次吸收合并的相关事项全部办理完毕止。

　　本次吸收合并不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《上海证券交易所股票上市规则》、及《公司章程》的有关规定，本事项未达到提交公司股东大会审议的条件，无需提交股东大会审议。

　　更正后：

　　四、本次吸收合并的审议程序性及相关事宜的授权

　　2020年5月20日公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司的议案》，本次吸收合并不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、及《公司章程》的有关规定，本事项尚需提交股东大会，并提请股东大会授权董事长及其指定人员具体负责组织实施，包括但不限于协议文本的签署、办理相关资产转移、股权变更、工商变更登记等。本授权有效期至本次吸收合并的相关事项全部办理完毕止。股东大会通知另行公告。

　　除以上更正的内容外，原公告其他内容不变，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

　　特此公告。

　　南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

　　2020年5月22日