天津久日新材料股份有限公司 关于调整高级管理人员称谓并修订《公司章程》的公告

　　证券代码：688199           证券简称：久日新材         公告编号：2020-020

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）于2020年5月20日召开的第三届董事会第三十三次会议，审议通过《关于调整高级管理人员称谓并修订<公司章程>的议案》，表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。本议案将提请公司2020年第一次临时股东大会审议批准。

　　为适应公司战略发展需要并结合公司长远发展规划，进一步完善公司治理结构，公司拟调整公司高级管理人员称谓，将《公司章程》中“总经理”称谓修订为“总裁”，“副总经理”称谓修订为“副总裁”，其他保持不变。本次称谓变更不涉及职务变化。同时提请股东大会授权公司董事会办理后续工商备案等事宜。具体修订情况如下：

　　除上述条款外，其他条款不变。

　　上述变更尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议，自股东大会批准之日起实施，最终以工商登记机关备案的内容为准，修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　天津久日新材料股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月22日