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上海游久游戏股份有限公司 董事会十一届十六次会议决议公告

  证券代码:600652          证券简称:ST游久        公告编号:临2020-22

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  上海游久游戏股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十六次会议于2020年5月22日在上海明珠大饭店以现场表决方式召开,会议通知和材料于2020年5月15日以电子邮件方式发出,本次会议由董事长谢鹏先生主持,应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议,会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

  二、董事会会议审议情况

  (一)关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  鉴于张亿博先生因个人原因已辞去公司董事、副董事长职务,根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,董事会决定,选举董事张勇先生为公司第十一届董事会副董事长,任期至本届董事会期满时为止。

  (二)关于调整公司董事会战略委员会委员的议案

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  鉴于张亿博先生因个人原因已辞去公司董事职务,根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《公司董事会战略委员会实施细则》等相关规定,董事会决定,对下设的战略委员会委员调整如下:

  战略委员会委员由三名董事组成,分别是谢鹏先生、张勇先生和独立董事张华峰先生,主任委员由公司董事长谢鹏先生担任。

  特此公告。

  上海游久游戏股份有限公司

  董事会

  二二年五月二十三日

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