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深圳市索菱实业股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

  证券代码:002766           证券简称:*ST索菱     公告编号:2020-057

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市索菱实业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议通知于 2020年5月21日以微信、电话等方式发出,会议于5月22日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事5名,实际出席董事5 名。本次会议由董事长盛家方先生主持。公司部分监事、高级管理人员列席了会议,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

  一、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》;

  具体内容见《关于前期会计差错更正的公告》(公告编号2020-059),刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  独立董事对此发表同意的独立意见,具体内容详见刊登于同日的巨潮资讯网巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于前期差错更正事项的独立意见》。

  二、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改<2016-2018年度审计报告>的议案》;

  更新后的《2016-2018年度审计报告》,刊登于同日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  三、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改<2019年度报告>和<2019年度报告摘要>的议案》;

  更新后的《2019年度报告》刊登于同日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);更新后的《2019年度报告摘要》(公告编号:2020-042)刊登于同日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券日报、中国证券报及上海证券报;

  本议案尚需提交股东大会审议。

  四、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改〈2020年第一季度报告全文〉和<2020年第一季度报告正文>的议案》;

  更新后的《2020年第一季度报告全文》(公告编号:2020-052)刊登于同日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);更新后的《2020年第一季度报告正文》(公告编号:2020-051)刊登于同日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券日报、中国证券报及上海证券报。

  五、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于延期召开2019年度股东大会的议案》;

  鉴于《关于修改<2016-2018年度审计报告>的议案》、《关于修改<2019年度报告>和<2019年度报告摘要>的议案》尚需提交股东大会审议,公司拟增加或取消部分议案,为提高公司股东大会决策效率,并便于广大股东全面了解相关提案内容,公司第四届董事会第五次会议决定将2019年年度股东大会的会议时间由2020年5 月 29日延期至2020 年6月3日,此次股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

  详见刊登于同日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券日报、中国证券报及上海证券报的《关于2019年度股东大会增加临时提案并取消部分议案暨延期召开2019年度股东大会的公告》(公告编号:2020-060)。

  六、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于取消2019年股东大会部分议案的议案》

  鉴于第四届董事会第四次会议审议的《关于<2016-2018年审计报告>的议案》、《关于2019年年度报告及其摘要的议案》已重新修订,公司董事会决定取消在2019年年股东大会对上述两项议案的审议。

  特此公告。

  深圳市索菱实业股份有限公司

  董事会

  2020年5月23日

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