稿件搜索

大悦城控股集团股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

  证券代码:000031           证券简称:大悦城         公告编号:2020-058

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会未出现否决提案的情况。

  2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开的基本情况

  1、会议召开的时间:2020年5月22日下午2:00。

  2、会议地点:北京市安定门外大街208号中粮置地广场媒体中心。

  3、会议召开的方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  4、会议召集人:公司第九届董事会。

  5、会议主持人:公司董事长周政。

  本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、会议出席情况

  1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权委托代表共15人,代表有表决权股份共计3,277,370,343股,占公司有表决权股份总数的76.4613%。其中:

  1)参加现场投票的股东及股东授权委托代表共5人,代表有表决权股份共计2,975,869,682股,占公司有表决权股份总数的69.4273%;

  2)参加网络投票的股东共计10人,代表有表决权的股份共计301,500,661股,占公司有表决权股份总数的7.0340%。

  2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

  三、提案审议表决情况

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,以普通决议审议通过第1至第6项、第11至第19项提案,以特别决议审议通过第7项至第10项提案。第20项至第22项提案选举非独立董事、独立董事、股东监事采用累积投票制,选举非独立董事7人、独立董事4人、股东监事2人。各提案的具体表决结果如下:

  1、审议通过《公司2019年度董事会工作报告》

  提案表决情况:

  2、审议通过《公司2019年度监事会工作报告》

  提案表决情况:

  3、审议通过关于经审计的公司2019年度财务报告及审计报告的提案

  提案表决情况:

  4、审议通过《公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

  提案表决情况:

  出席本次会议的中小股东表决情况:

  5、审议通过《公司2019年年度报告》及其摘要

  提案表决情况:

  6、审议通过关于公司2020年度贷款授信额度的提案

  提案表决情况:

  7、审议通过关于公司2020年度向控股子公司提供担保额度的提案

  该提案属于以特别决议通过的提案,已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

  提案表决情况:

  出席本次会议的中小股东表决情况:

  8、审议通过关于公司2020年度向合营或者联营的房地产项目公司提供担保额度的提案

  该提案属于以特别决议通过的提案,已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

  提案表决情况:

  出席本次会议的中小股东表决情况:

  9、审议通过关于对外提供财务资助的提案

  该提案属于以特别决议通过的提案,已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

  提案表决情况:

  出席本次会议的中小股东表决情况:

  10、审议通过关于公司对项目公司提供财务资助进行授权管理的提案

  该提案属于以特别决议通过的提案,已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

  提案表决情况:

  出席本次会议的中小股东表决情况:

  11、审议通过关于公司2020年度日常性关联交易预计额度的提案

  该提案涉及关联事项,关联股东中粮集团有限公司(本公司控股股东,截至 股权登记日持有公司股份857,354,140股)、明毅有限公司(本公司第一大股东、 中粮集团有限公司全资子公司,截至股权登记日持有公司股份2,112,138,742股) 均已回避表决。

  提案表决情况:

  出席本次会议的中小股东表决情况:

  12、审议通过公司及下属子公司2020年度在中粮财务有限责任公司存贷款的关联交易提案

  该提案涉及关联事项,关联股东中粮集团有限公司(本公司控股股东,截至股权登记日持有公司股份857,354,140股)、明毅有限公司(本公司第一大股东、中粮集团有限公司全资子公司,截至股权登记日持有公司股份2,112,138,742股)均已回避表决。

  提案表决情况:

  出席本次会议的中小股东表决情况:

  13、审议通过关于公司向中粮置地管理有限公司申请不超过5.5亿元借款的关联交易提案

  该提案涉及关联事项,关联股东中粮集团有限公司(本公司控股股东,截至股权登记日持有公司股份857,354,140股)、明毅有限公司(本公司第一大股东、中粮集团有限公司全资子公司,截至股权登记日持有公司股份2,112,138,742股)均已回避表决。

  提案表决情况:

  出席本次会议的中小股东表决情况:

  14、审议通过关于公司向裕传有限公司申请不超过4亿元借款的关联交易提案

  该提案涉及关联事项,关联股东中粮集团有限公司(本公司控股股东,截至股权登记日持有公司股份857,354,140股)、明毅有限公司(本公司第一大股东、中粮集团有限公司全资子公司,截至股权登记日持有公司股份2,112,138,742股)均已回避表决。

  提案表决情况:

  出席本次会议的中小股东表决情况:

  15、审议通过关于公司向鹏利国际集团有限公司申请不超过3亿元人民币或等值其他币种借款的关联交易提案

  该提案涉及关联事项,关联股东中粮集团有限公司(本公司控股股东,截至股权登记日持有公司股份857,354,140股)、明毅有限公司(本公司第一大股东、中粮集团有限公司全资子公司,截至股权登记日持有公司股份2,112,138,742股)均已回避表决。

  提案表决情况:

  出席本次会议的中小股东表决情况:

  16、审议通过关于公司2020年与中国太平保险集团有限责任公司及其子公司开展融资合作的关联交易提案

  该提案涉及关联事项,关联股东中国太平人寿保险有限公司(本公司控股股东,截至股权登记日持有公司股份283,417,532股)已回避表决。

  提案表决情况:

  出席本次会议的中小股东表决情况:

  17、审议通过关于公司开展金融衍生品交易业务的提案

  提案表决情况:

  出席本次会议的中小股东表决情况:

  18、审议通过关于股东大会授权发行债务融资产品的提案

  提案表决情况:

  出席本次会议的中小股东表决情况:

  19、审议通过关于续聘信永中和会计师事务所为公司2020年度财务报告和内部控制审计机构的提案

  提案表决情况:

  出席本次会议的中小股东表决情况:

  20、审议通过关于董事会换届选举非独立董事的提案

  股东大会采用累积投票制选举周政、马德伟、朱来宾、姜勇、张作学、曹荣根、李晋扬出任公司第十届董事会非独立董事,任期为股东大会审议通过本议案之日起三年。

  提案表决情况:

  出席本次会议的中小股东表决情况:

  21、审议通过关于董事会换届选举独立董事的提案

  股东大会采用累积投票制选举刘洪玉、王涌、刘园、袁淳出任公司第十届董事会非独立董事,任期为股东大会审议通过本议案之日起三年。

  提案表决情况:

  出席本次会议的中小股东表决情况:

  22、审议通过关于监事会换届选举股东监事的提案

  股东大会采用累积投票制选举余福平、吴立鹏出任公司第十届监事会股东监事,任期为股东大会审议通过本提案之日起三年。

  提案表决情况:

  出席本次会议的中小股东表决情况:

  以上提案详情请见公司于2020年3月31日、2020年4月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

  四、律师出具的法律意见

  广东信达律师事务所周凌仙、蔡嘉怡律师出席本次股东大会,并出具法律意见,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员和召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、大悦城控股2019年年度股东大会决议。

  2、大悦城控股2019年年度股东大会法律意见书。

  特此公告。

  大悦城控股集团股份有限公司

  董   事   会

  二二年五月二十三日

证券日报APP

扫一扫,即可下载

官方微信

扫一扫 加关注

官方微博

扫一扫 加关注

喜欢文章

0

给文章打分

本文得分 :0
参与人数 :0

0/500

版权所有证券日报网

京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号

证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。

证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net