青岛农村商业银行股份有限公司 2019年度股东大会决议公告

　　证券代码:002958           证券简称:青农商行         公告编号:2020-018

　　本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会无否决提案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　（一）召开时间：

　　1.现场会议召开时间：2020年5月22日（星期五）下午15：30。

　　2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年5月22日9:15-15:00。

　　（二）会议地点：青岛市崂山区秦岭路6号1号楼（农商财富大厦）4楼407会议室。

　　（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（四）召集人：青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会。

　　（五）主持人：本行董事长刘仲生先生。

　　（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《青岛农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东授权代表共48人，代表有表决权股份2,735,349,459股，占本行有表决权股份总数4,949,741,448股的55.2625%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表7人，代表有表决权股份516,847,100股，占本行有表决权股份总数的10.4419%；通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表41人，代表有表决权股份2,218,502,359股，占本行有表决权股份总数的44.8206%。

　　本行部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。江苏世纪同仁律师事务所律师对本次会议作了见证。

　　三、议案审议情况

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

　　其中，关联股东青岛国际机场集团有限公司、青岛国信发展（集团）有限责任公司、日照钢铁控股集团有限公司、青岛即发集团股份有限公司、青岛全球财富中心开发建设有限公司依法对议案（五）中对应子议案回避表决。

　　上述第（七）、（八）、（九）项议案为特别决议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；其余议案是普通决议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的过半数通过。

　　根据相关监管规定，本次股东大会对中小投资者就上述议案中部分议案的表决情况进行单独计票，具体表决情况如下：

　　注：中小股东是指除本行董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有本行5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　四、律师出具的法律意见

　　江苏世纪同仁律师事务所贾仟仞、高歌律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司《章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果及决议内容合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　（一）本次股东大会决议；

　　（二）江苏世纪同仁律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　青岛农村商业银行股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月22日