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吉林亚泰(集团)股份有限公司第十二届第一次董事会决议公告

  证券代码:600881             证券简称:亚泰集团             公告编号:临2020-037号

  

  特 别 提 示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司第十二届第一次董事会会议于2020年5月22日在公司总部会议室举行,经半数以上董事推举,由董事宋尚龙先生主持了会议,会议应出席董事15名,实际出席董事13名,董事翟怀宇先生、韩冬阳先生分别委托董事王化民先生、田奎武先生代为出席并行使表决权,会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定,会议审议并一致通过了以下议案:

  一、选举产生了公司第十二届董事会董事长、副董事长:

  选举宋尚龙先生为吉林亚泰(集团)股份有限公司第十二届董事会董事长,选举刘树森先生、孙晓峰先生为吉林亚泰(集团)股份有限公司第十二届董事会副董事长。

  表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票

  在董事长宋尚龙先生的主持下,会议继续审议通过了以下事项:

  二、聘任了公司总裁:

  经董事长宋尚龙先生提名,聘任刘树森先生为吉林亚泰(集团)股份有限公司总裁;

  表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票

  三、聘任了公司副总裁、总经济师、总会计师、总工程师:

  经总裁刘树森先生提名,聘任王化民先生、翟怀宇先生、刘晓峰先生、韩冬阳先生、李斌先生、王劲松先生、田奎武先生、彭雪松先生、于来富先生为吉林亚泰(集团)股份有限公司副总裁(部分人员简历附后);

  聘任王化民先生为吉林亚泰(集团)股份有限公司总经济师(兼);

  聘任高越强先生为吉林亚泰(集团)股份有限公司总会计师(简历附后);

  聘任王劲松先生为吉林亚泰(集团)股份有限公司总工程师(兼)。

  表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票

  四、聘任了公司董事会秘书和证券事务代表:

  经董事长宋尚龙先生提名,聘任秦音女士为吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会秘书;

  聘任张绍冬女士为吉林亚泰(集团)股份有限公司证券事务代表(简历附后)。

  表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票

  五、选举产生了董事会下设的战略、审计、提名、薪酬与考核委员会成员:

  按照《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定,公司董事会下设的战略、审计、提名、薪酬与考核委员会委员及主任委员名单如下:

  战略委员会:

  主任委员:宋尚龙

  委    员:刘树森、王化民、王立军、邴  正

  审计委员会:

  主任委员:毛志宏

  委    员:张凤瑛、田奎武、隋殿军、杜  婕

  提名委员会:

  主任委员:王立军

  委    员:李  玉、孙晓峰、邴  正、杜  婕

  薪酬与考核委员会:

  主任委员:邴  正

  委    员:王化民、张凤瑛、隋殿军、毛志宏

  表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

  特此公告

  吉林亚泰(集团)股份有限公司

  董     事     会

  二O二O年五月二十三日

  附件:简历

  王化民,男,1962年1月出生,中共党员,博士,研究员,吉林省第十三批有突出贡献中青年专业技术人才,长春市劳动模范。曾任吉林工业大学财务会计系主任、吉林亚泰(集团)股份有限公司证券投资部经理、研究院院长、吉林亚泰(集团)股份有限公司副总经济师,现任吉林亚泰(集团)股份有限公司董事、副总裁、总经济师,东北证券股份有限公司监事。

  翟怀宇,男,1964年3月出生,中共党员,本科学历,正高级工程师,吉林省第十二批有突出贡献中青年专业技术人才,长春市五一劳动奖章获得者。曾任吉林亚泰水泥有限公司副总经理、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司总经理、吉林亚泰集团建材投资有限公司总经理、吉林亚泰(集团)股份有限公司监事、总裁助理,现任吉林亚泰(集团)股份有限公司董事、副总裁,亚泰建材集团总裁。

  刘晓峰,男,1965年7月出生,中国农工民主党成员,药学博士,正高级工程师,吉林省第十三批有突出贡献中青年专业技术人才,吉林省拔尖创新人才,吉林省五一劳动奖章获得者,吉林省政协委员,吉林省科学技术协会常委,长春市工商联合会副主席,长春医药行业协会会长,长春市第六批有突出贡献专家。曾任吉林亚泰(集团)股份有限公司研究院院长,现任吉林亚泰(集团)股份有限公司董事、副总裁,亚泰医药集团董事长、总裁。

  韩冬阳,男,1975年11月出生,中共党员,大专学历,高级经济师,正高级工程师,吉林省第十二批有突出贡献中青年专业技术人才、吉林省拔尖创新人才,长春市五一劳动奖章获得者,长春市二道区人大代表。曾任吉林亚泰房地产开发有限公司总工办主任、总经理助理、吉林亚泰(集团)股份有限公司总裁办公室副主任、吉林亚泰富苑购物中心有限公司副总经理、吉林亚泰房地产开发有限公司总经理、吉林亚泰(集团)股份有限公司监事、总裁助理,现任吉林亚泰(集团)股份有限公司董事、副总裁,亚泰地产集团董事长、总裁。

  李斌,男,1975年9月出生,中共党员,大学学历,高级政工师、正高级工程师。中国工会十七大代表,吉林省第十二批有突出贡献的中青年专业技术人才,吉林省拔尖创新人才,吉林省劳动模范,吉林省青联委员,长春市劳动模范,长春市二道区政协常委。曾任吉林亚泰房地产开发有限公司总经理助理、副总经理,吉林亚泰富苑购物中心有限公司副总经理,吉林亚泰恒大装饰工程有限公司总经理,吉林亚泰(集团)股份有限公司总裁办主任、信息管理部总经理、团委书记、党委办公室主任、工会副主席、总裁助理、监事,现任吉林亚泰(集团)股份有限公司副总裁、党委副书记。

  王劲松,男,1971年10月出生,中共党员,博士研究生学历,研究员,高级经济师,丹麦哥本哈根大学访问学者,长春市第七批有突出贡献专家。曾任吉林亚泰(集团)股份有限公司证券投资部副经理、吉林大药房药业股份有限公司总经理、吉林亚泰(集团)股份有限公司研究院院长、发展规划部总经理、科技研发部总经理、亚泰医药集团有限公司总经理、吉林亚泰(集团)股份有限公司监事、总裁助理,现任吉林亚泰(集团)股份有限公司副总裁。

  田奎武,男,1965年6月出生,中共党员,硕士研究生学历,正高级经济师,吉林省第十四批有突出贡献中青年专业技术人才,长春市劳动模范。曾任长春税务学院金融学讲师、吉林省国际信托投资公司证券部、投资银行部经理、北京首证投资顾问有限公司副总经理、吉林亚泰(集团)股份有限公司证券投资部总经理、总裁助理、董事会秘书,现任吉林亚泰(集团)股份有限公司董事、副总裁,东北证券股份有限公司监事。

  彭雪松,男,1974年9月出生,中共党员,本科学历,注册会计师,高级经济师。曾任吉林会计师事务所、中鸿信建元会计师事务所项目经理、部门经理,吉林亚泰(集团)股份有限公司财务资产部总经理、副总会计师、总会计师,现任吉林亚泰(集团)股份有限公司副总裁。

  于来富,男,1975年7月出生,中共党员,硕士研究生学历,高级经济师。曾任吉林粮食高等专科学校教师、吉林诚元律师事务所律师、吉林亚泰(集团)股份有限公司监事、法律部副主任、主任、总裁办公室主任、总裁助理,现任吉林亚泰(集团)股份有限公司副总裁。

  高越强,男,1971年5月出生,无党派人士,本科学历,高级会计师。曾任吉林亚泰(集团)股份有限公司财务结算中心副主任、审计部副主任、主任,财务资产管理部总经理,吉林亚泰(集团)股份有限公司副总会计师,现任吉林亚泰(集团)股份有限公司总会计师。

  秦音,1976年6月出生,无党派人士,本科学历,正高级经济师,长春市政协第十一届委员。曾任吉林亚泰(集团)股份有限公司证券投资部业务经理、证券事务代表、监事,现任吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会秘书。

  张绍冬,1986年1月出生,中共党员,硕士研究生学历。现任吉林亚泰(集团)股份有限公司证券事务代表。

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