上海晶丰明源半导体股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

　　证券代码：688368          证券简称：晶丰明源      公告编号：2020-026

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议，经全体监事一致同意豁免本次会议提前发出会议通知的规定，会议于2020年5月22日在公司会议室以现场表决方式召开。全体监事共同推举刘秋凤女士主持本次会议，会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事表决，审议通过了如下议案：

　　审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　公司第二届监事会选举刘秋凤女士为第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

　　刘秋凤女士简历详见公司于2020年5月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》。

　　特此公告。

　　上海晶丰明源半导体股份有限公司

　　监  事  会

　　2020年5月23日