南宁化工股份有限公司 关于董事长、副董事长及部分高管变更的公告

　　证券代码：600301           证券简称：ST南化           公告编号：临2020-09

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南宁化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事长、副董事长及部分高级管理人员发生变更，变更情况如下：

　　一、董事长、副董事长变更情况

　　公司董事会近日收到公司董事、董事长周小溪先生和公司董事、副董事长张树新先生提交的书面辞职报告。周小溪先生因退休原因提出辞去公司第七届董事会董事、董事长、董事会战略委员会主任、董事会提名委员会委员职务。张树新先生因工作原因提出辞去公司第七届董事会董事、副董事长、董事会战略委员会委员职务。辞职后，周小溪先生、张树新先生将不在公司担任任何职务。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，周小溪先生、张树新先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对周小溪先生、张树新先生在任职期间的勤勉尽责表示衷心感谢！

　　为保障公司董事会工作的规范运作，公司于2020年5月22日召开公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于董事会各专门委员会成员调整的议案》，公司董事会同意选举副董事长黄葆源先生（简历附后）为公司第七届董事会董事长、第七届董事会战略委员会主任、第七届董事会提名委员会委员。黄葆源先生的任期自第七届董事会第十九次会议决议之日起至公司第七届董事会任期届满日止。

　　二、高级管理人员变更情况

　　公司董事会近日收到公司高级管理人员张海坚先生、陈军先生提交的书面辞职报告。张海坚先生因工作变动提出辞去公司财务总监职务。陈军先生因工作变动提出辞去公司总工程师职务。辞职后，张海坚先生、陈军先生将不在公司担任任何职务。公司董事会对张海坚先生、陈军先生在任职期间的勤勉尽责表示衷心感谢！

　　经公司董事长提名、董事会提名委员会审议通过，并经公司第七届董事会第十九次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任李晓晨先生（简历附后）为公司副总经理兼财务总监。任期自第七届董事会第十九次会议决议之日起至公司第七届董事会任期届满日止。

　　特此公告。

　　南宁化工股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月22日

　　附件：

　　黄葆源先生简历

　　黄葆源先生近五年简历：黄葆源：男，56岁，大学学历，高级经济师。自2015年以来，曾担任广西北部湾国际港务集团有限公司副总经理,北部湾港股份有限公司董事长,驻广西区航务军事代表办事处主任(兼)；北部湾港股份有限公司总经理；北部湾港股份有限公司副董事长；广西华锡集团股份有限公司副董事长；广西北部湾国际港务集团有限公司总法律顾问；北海诚德镍业有限公司董事；北海诚德金属压延有限公司董事；北海诚德不锈钢有限公司董事。现任广西北部湾国际港务集团有限公司党委委员、副总经理；北部湾港股份有限公司副董事长；广西桂江有限责任公司董事长；桂江企业有限公司董事长；南宁化工股份有限公司党委书记、副董事长。

　　李晓晨先生简历

　　李晓晨先生近五年简历：李晓晨：男，34岁，博士研究生，金融学博士，经济师。自2015年以来，曾担任北部湾产业投资基金管理有限公司投资经理、高级投资经理，广西西江创业投资有限公司综合业务部经理、投资部经理、投资副总监，广西西江创新资本管理有限公司董事长、总经理，广西西江开发投资集团有限公司投资发展部副部长，广西西江集团投资股份有限公司董事、副总经理，广西北部湾国际港务集团有限公司资本运营部副部长。