湖南梦洁家纺股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002397           证券简称：梦洁股份           公告编号：2020-032

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席的情况：

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年5月22日（星期五）下午3:00。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月22日（星期五）上午9：30-11：30，下午1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月22日（星期五）上午9：15至下午3：00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号3楼综合会议室。

　　3、会议投票方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：公司董事长姜天武先生。

　　6、会议出席情况：

　　出席本次会议的股东及股东代表共10人，代表有表决权的股份345,972,052股，占公司股份总数的45.28%。

　　（1）现场会议的出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共10人，代表有表决权的股份345,972,052股，占公司股份总数的45.28%。

　　（2）网络投票情况：通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共0人，代表有表决权的股份0股，占公司股份总数的0.00%。

　　7、公司董事、监事、高级管理人员与见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《股份公司2019年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意345,972,052票，占参加会议有表决权股份总数的100.00%；反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。

　　2、审议通过《股份公司2019年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意345,972,052票，占参加会议有表决权股份总数的100.00%；反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。

　　3、审议通过《股份公司2019年年度报告及其摘要》

　　表决结果：同意345,972,052票，占参加会议有表决权股份总数的100.00%；反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。

　　4、审议通过《股份公司2019年度财务决算报告》

　　表决结果：同意345,972,052票，占参加会议有表决权股份总数的100.00%；反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。

　　5、审议通过《股份公司2019年度利润分配预案》

　　表决结果：同意345,972,052票，占参加会议有表决权股份总数的100.00%；反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意1,520,254票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100.00%；反对0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%；弃权0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%。

　　6、审议通过《股份公司续聘审计机构的议案》

　　表决结果：同意345,972,052票，占参加会议有表决权股份总数的100.00%；反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意1,520,254票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100.00%；反对0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%；弃权0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%。

　　7、审议通过《股份公司2020年度董事、高级管理人员薪酬方案》

　　表决结果：同意345,972,052票，占参加会议有表决权股份总数的100.00%；反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意1,520,254票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100.00%；反对0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%；弃权0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%。

　　8、审议通过《股份公司2020年度监事薪酬方案》

　　表决结果：同意345,972,052票，占参加会议有表决权股份总数的100.00%；反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意1,520,254票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100.00%；反对0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%；弃权0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%。

　　9、审议通过《股份公司回购注销部分2018年授予限制性股票的议案》

　　表决结果：同意345,272,686票，占参加会议有表决权股份总数的100.00%；反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%，股东成艳女士作为激励对象，回避表决。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意1,520,254票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100.00%；反对0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%；弃权0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%。

　　10、审议通过《股份公司回购注销部分2019年授予限制性股票的议案》

　　表决结果：同意342,058,682票，占参加会议有表决权股份总数的100.00%；反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%，股东何晓霞女士作为激励对象，回避表决。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意1,520,254票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100.00%；反对0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%；弃权0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%。

　　三、律师出具的法律意见书

　　1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

　　2、律师姓名：李强、黄浩

　　3、结论性意见：“本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。”

　　六、备查文件

　　1、《湖南梦洁家纺股份有限公司2019年年度股东大会决议》

　　2、《北京海润天睿律师事务所关于湖南梦洁家纺股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》

　　特此公告。

　　湖南梦洁家纺股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月23日