上海莱士血液制品股份有限公司关于第五届董事会第一次（临时）会议决议的公告（上接C95版）

　　（上接C95版）

　　除上述修订内容外，其余条款内容不变

　　附件24：

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　　《重大信息内部报告制度》修正案

　　公司根据相关法律法规、《公司章程》等规定，结合公司实际情况对《重大信息内部报告制度》进行了修订及优化，具体修订内容如下：

　　除上述修订内容外，其余条款内容不变。

　　附件25：

　　上海莱士血液制品股份有限公司

　　《子公司管理制度》修正案

　　公司根据相关法律法规、《公司章程》等规定，结合公司实际情况对《子公司管理制度》进行了修订及优化，具体修订内容如下：

　　除上述修订内容外，其余条款内容不变。

　　附件26：

　　上海莱士血液制品股份有限公司

　　《总经理工作细则》修正案

　　公司根据相关法律法规、《公司章程》等规定，结合公司实际情况对《总经理工作细则》进行了修订及优化，具体修订内容如下：

　　除上述修订内容外，其余条款内容不变。

　　附件27：

　　上海莱士血液制品股份有限公司

　　《独立董事年报工作制度》修正案

　　公司根据相关法律法规、《公司章程》等规定，结合公司实际情况对《独立董事年报工作制度》进行了修订及优化，具体修订内容如下：

　　除上述修订内容外，其余条款内容不变，本次修订涉及删减条款，相关编号顺序相应调整。

　　附件28：

　　上海莱士血液制品股份有限公司

　　《董事会提名委员会工作细则》修正案

　　公司根据相关法律法规、《公司章程》等规定，结合公司实际情况对《董事会提名委员会工作细则》进行了修订及优化，具体修订内容如下：

　　除上述修订内容外，其余条款内容不变。

　　附件29：

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　　《董事会薪酬与考核委员会工作细则》修正案

　　公司根据相关法律法规、《公司章程》等规定，结合公司实际情况对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行了修订及优化，具体修订内容如下：

　　除上述修订内容外，其余条款内容不变。

　　附件30：

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　　《董事会战略委员会工作细则》修正案

　　公司根据相关法律法规、《公司章程》等规定，结合公司实际情况对《战略委员会工作细则》进行了修订及优化，具体修订内容如下：

　　除上述修订内容外，其余条款内容不变。