大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于2019年年度股东大会再次延期的公告

　　证券代码：600593         证券简称：大连圣亚       公告编号：2020-029

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　会议延期后的召开时间：2020年6月29日

　　一、原股东大会有关情况

　　1.原股东大会的类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　2.原股东大会召开日期：2020年5月15日

　　3.原股东大会股权登记日

　　二、股东大会延期原因

　　公司2019年年度股东大会的通知（公告编号：2020-014）发出后，公司股东杨子平先生、股东磐京股权投资基金管理（上海）有限公司均向公司董事会提交了《关于提请增加大连圣亚旅游控股股份有限公司2019年年度股东大会临时议案的函》，股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，均予以公告（公告编号：2020-016、2020-019）。鉴于上述提案属于临时增加的提案，为维护公司经营和管理稳定，公司股东之间需要更多时间就临时提案相关事宜进行充分沟通。经公司股东大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司（以下简称“星海湾投资”）及公司董事长提议，2020年5月5日公司召开第七届十二次董事会，会议审议通过《关于延期召开公司2019年年度股东大会的议案》，同意公司2019年年度股东大会延期至2020年5月30日召开（公告编号：2020-020、2020-021）。

　　自上述股东大会延期公告发布后，星海湾投资于近期再次提议鉴于上次提议延期是为了与各个股东进行充分沟通，但个别股东多次拒绝沟通，同时，星海湾投资作为公司的第一大国资股东，为了保证上市公司经营管理稳定，反对小股东大规模更迭董事会，在资本市场上造成不良负面影响，因此星海湾投资拟将提请增加候选公司董事会非独立董事和独立董事的议案。

　　星海湾投资作为全资国有企业，提交候选董事预案须履行上报审批流程，提议非独立董事人选从内部提名到最终确定人选也需上报大连市国资委审核批准，至少需要10个工作日；于此同时，独立董事备选人需从资深专业人士中筛选合格后报请大连市国资委审核批准，时间至少需要20个工作日。根据《公司章程》及公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等的相关规定，经公司股东星海湾投资提议，2020年5月23日公司召开第七届十三次董事会，会议审议通过《关于再次延期召开公司2019年年度股东大会的议案》，同意公司2019年年度股东大会延期至2020年6月29日召开（公告编号：2020-028）。

　　三、延期后股东大会的有关情况

　　1.延期后的现场会议的日期、时间

　　召开的日期时间：2020年6月29日  14点30分

　　2.延期后的网络投票起止日期和投票时间

　　网络投票的起止时间：自2020年6月28日

　　至2020年6月29日

　　投票时间为：2020年6月28日15:00至2020年6月29日15:00止

　　3.延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2020年4月25日刊登的《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号:2020-014）、2020年4月28日、2020年4月29日分别刊登的《关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号:2020-016、2020-019）及2020年5月6日刊登的《关于2019年年度股东大会的延期公告》（公告编号：2020-021）。

　　四、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系地址：大连市沙河口区中山路608-6-8号

　　邮政编码：116023

　　联系电话：0411-84685225

　　传    真：0411-84581972

　　联 系 人：丁霞、惠美娜

　　2、会议费用：参会股东会费自理。

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会

　　2020年5月24日