联创电子科技股份有限公司 关于“联创转债”转股价格调整的公告

　　证券代码：002036         证券简称：联创电子         公告编号：2020-065

　　债券代码：112684         债券简称：18联创债                           

　　债券代码：128101         债券简称：联创转债                            

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　债券代码：128101，债券简称：联创转债

　　调整前转股价格：18.82元/股

　　调整后转股价格：14.48元/股

　　本次转股价格调整生效日期：2020年5月29日

　　一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

　　联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月16日公开发行了300万张可转换公司债券（债券简称：联创转债，债券代码：128101）。根据《联创电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，“联创转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

　　派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

　　增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

　　上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

　　派送现金股利：P1=P0-D；

　　上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）

　　其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

　　当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会和深圳证券交易所指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

　　二、本次可转换公司债券转股价格调整情况

　　公司于2020年5月19日召开2019年年度股东大会审议通过了《2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，以实施2019年度利润分配方案股权登记日的总股本减去公司回购专户股数（2,440,000股）为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.1元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，不送红股。公司回购专用账户上的股份不参与本次利润分配。

　　公司2019年度权益分派股权登记日为2020年5月28日，除权除息日为2020年5月29日。

　　根据《联创电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，“联创转债”的转股价格将由18.82元/股调整为14.48元/股，调整后的转股价格自2020年5月29日（除权除息日）起生效。

　　调整后的转股价格计算方法如下：

　　P1=（P0-D）/（1+n）=（18.82-0.009966）/（1+0.298977）=14.48元/股

　　“联创转债”转股期为2020年9月21日至2026年3月16日，目前“联创转债”尚未进入转股期。敬请各位投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　联创电子科技股份有限公司

　　董事会

　　二零二零年五月二十三日