光启技术股份有限公司 第三届董事会第四十二次会议决议公告

　　证券代码：002625          证券简称：光启技术       公告编号：2020-061

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十二次会议于2020年5月19日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于2020年5月22日上午10时在深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，由董事长刘若鹏博士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于拟收购Hyalroute Communication Group Limited 7.52%股权的议案》

　　基于公司在穿戴式智能装备领域的市场布局以及国际化战略，公司拟通过下属全资子公司以现金方式收购Fiber Network Limited、Innovation Planet Limited和Galaxy Giant Limited的下属子公司100%股权，从而间接持有的HyalRoute Communication Group Limited合计7.52%的股权，交易对价26,312.18万美元。通过公司与海容通信进行股权合作，成为其重要股东，借助海容通信在东盟地区光纤网络覆盖优势，加速上市公司在穿戴式智能装备领域的国际化推广，优化公司产品和收入结构，提升公司业绩。

　　本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟收购Hyalroute Communication Group Limited 7.52%股权的公告》（公告编号：2020-063）。

　　2、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-064）。

　　三、备查文件

　　《光启技术股份有限公司第三届董事会第四十二次会议决议》

　　特此公告。

　　光启技术股份有限公司

　　董    事    会

　　二二年五月二十六日