广东宏川智慧物流股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

　　证券代码：002930        证券简称：宏川智慧        公告编号：2020-074

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议通知已于2020年5月20日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议于2020年5月24日在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名（其中：董事黄韵涛、巢志雄、肖治以通讯方式参加会议并表决）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长林海川先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关规定。

　　经审议，会议形成决议如下：

　　一、审议通过了《前次募集资金使用情况报告》

　　具体详见刊登在2020年5月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《前次募集资金使用情况报告》。

　　公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在2020年5月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

　　审计机构出具了鉴证报告，具体详见刊登在2020年5月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《前次募集资金使用情况鉴证报告》（致同专字(2020)第441ZA6096号）。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

　　二、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施的议案》

　　具体详见刊登在2020年5月26日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施的公告》（公告编号：2020-076）。

　　公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在2020年5月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

　　三、审议通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》

　　具体详见刊登在2020年5月26日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-077）。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　广东宏川智慧物流股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月26日