广东原尚物流股份有限公司关于更换独立董事的公告

　　证券代码：603813             证券简称：原尚股份            公告编号：2020-030

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月25日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于更换独立董事的议案》。公司独立董事朱滔先生因职务调整不再担任公司独立董事及其他董事会专门委员会相关职务。朱滔先生辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，朱滔先生的辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董事后方可生效。在此期间，朱滔先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。

　　根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，经董事会提名委员会审核任职资格，公司董事会认为石水平先生具备履行相关职责的任职条件和工作经验（简历见附件），其任职资格符合相关规定，其本人未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律法规中规定不得担任公司董事的情形，同意提名石水平先生为公司第四届董事会独立董事候选人，本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议，候选独立董事的任职期限为自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　独立董事意见：

　　1）公司独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定，合法、有效；

　　2）本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事资格和能力，未发现有《公司法》、《公司章程》规定的不得任职的情形；

　　3）同意石水平先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会进行审议。

　　朱滔先生在公司任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规的要求依法行使职权，在工作中恪尽职守、勤勉敬业，为促进公司规范运作和健康发展履行了应尽的职责。董事会对朱滔先生在公司任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　广东原尚物流股份有限公司董事会

　　2020年05月25日

　　附件：

　　独立董事候选人简历：石水平先生，男，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，中山大学会计学博士，暨南大学管理学院会计学系副教授。2008年1月进入暨南大学管理学院会计学系工作，期间，2010年3月至2010年6月在香港城市大学做访问学者。2017年8月至2018年8月在美国波士顿大学做访问学者。同时兼任深圳市欣天科技股份有限公司、盈峰环境科技集团股份有限公司、广东顶固集创家居股份有限公司独立董事。