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江苏立霸实业股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

  证券代码:603519          证券简称:立霸股份       公告编号:2020-025

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  江苏立霸实业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四次会议通知于2020年5月20日以电子邮件形式发出,并通过电话确认。会议于2020年5月25日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事7人,实到董事7人,其中现场出席会议的董事2人,以通讯表决方式参加会议的董事5人。会议由董事长蒋达伟先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议并通过《关于公司拟投资设立私募股权投资基金的议案》

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《立霸股份:关于投资设立股权投资基金的公告》。

  表决结果:7票同意,0 票反对,0 票弃权。

  特此公告。

  江苏立霸实业股份有限公司

  董事会

  2020年5月26日

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