江苏立霸实业股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：603519          证券简称：立霸股份       公告编号：2020-025

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议通知于2020年5月20日以电子邮件形式发出，并通过电话确认。会议于2020年5月25日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人，其中现场出席会议的董事2人，以通讯表决方式参加会议的董事5人。会议由董事长蒋达伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过《关于公司拟投资设立私募股权投资基金的议案》

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《立霸股份：关于投资设立股权投资基金的公告》。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　江苏立霸实业股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月26日