宁波高发汽车控制系统股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：603988      证券简称：宁波高发      公告编号：2020-024

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2020年5月25日在公司四楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2020年5月20日以书面和电话的方式发出。会议由公司董事长钱高法先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中李成艾、蒲一苇、程峰、唐逢辰以通讯方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举钱高法先生为公司第四届董事会董事长、钱国耀先生为公司第四届董事会副董事长。任期与第四届董事会任期一致。

　　该议案分项表决，表决结果均为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员及其主任委员的议案》

　　选举钱高法先生、钱国年先生、程峰先生为公司战略委员会委员，其中钱高法先生为主任委员；

　　选举李成艾女士、蒲一苇女士、钱高法先生为公司审计委员会委员，其中李成艾女士为主任委员；

　　选举程峰先生、李成艾女士、钱国耀先生为公司薪酬与考核委员会委员，其中程峰先生为主任委员；

　　选举蒲一苇女士、李成艾女士、朱志荣先生为公司提名委员会委员，其中蒲一苇女士为主任委员；

　　上述各专业委员会委员任期与第四届董事会任期一致。

　　该议案分项表决，表决结果均为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》

　　经公司提名委员会审核，公司董事会聘任钱国年先生为公司总经理、聘任彭丽娜女士为公司董事会秘书。任期与第四届董事会任期一致。

　　公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　该议案分项表决，表决结果均为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监、总工程师的议案》

　　经总经理提名，并经公司提名委员会审核，决定聘任周宏先生为公司副总经理、聘任朱志荣先生为公司财务总监、聘任钱国耀先生为公司总工程师。任期与第四届董事会任期一致。

　　公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　该议案分项表决，表决结果均为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会

　　二零二零年五月二十六日