山东黄金矿业股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告

　　证券代码：600547          证券简称：山东黄金        编号：临2020-038

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议于2020年5月25日以通讯方式召开。会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人，符合《公司法》及《公司章程》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票方式，审议通过了《公司关于全资子公司设立加拿大公司的议案》

　　具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于全资子公司设立加拿大公司的公告》（临2020-039）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　山东黄金矿业股份有限公司董事会

　　2020年5月25日